杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-057
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议采用通讯的方式召开。会议通知于 2018年9月30日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。截至2018年10月10日，会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司于2018年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2018-060）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于2018年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的公告》（公告编号:2018-059）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2018年10月10日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-058
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年10月10日在公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2018年10月10日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-059
杭州永创智能设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕832号）文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）39,389,026 股，发行价格为8.02元/股，募集资金总额为人民币315,899,988.52元，扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,886,792.45元后 ，募集资金净额人民币305,409,422.49元。天健会计师事务所于2018年8月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2018】298号《验资报告》验证确认。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司募集资金投资计划，截至本公告日，公司拟实施的“智能包装装备扩产项目”尚未投入资金。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证本次变更募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金10,000万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。
本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
公司于2018年10月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金10,000万元，使用期限12个月。
本次临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定。
五、 专项意见说明
1.独立董事独立意见
（1）公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害公司及全体股东的利益。
（2）上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。
综上所述，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元，使用期限12个月。
2.监事会的意见
监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元，使用期限12个月。
3.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：永创智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关程序，经永创智能第三届董事会第十三次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2018年10月10日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-060
杭州永创智能设备股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2018]832号文）核准,杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）39,389,026股，并于 2018年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记事宜，为完善公司法人治理结构，按照《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对公司章程中涉及注册资本变更等的有关条款进行变更，并根据公司股东大会授权，由公司董事会办理工商注册变更登记相关事项。
公司章程具体条款修订如下：
■
除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。（上述事项，具体以工商变更登记为准。）
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2018年10月10日
