凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-045
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2018年10月10日下午14：00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于投资扩建手机保护盖板二期工程的议案
公司全资子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司拟投资6580万元在华益公司原有厂房内建设手机保护盖板二期工程扩建项目，建成后将年产2.5D手机保护盖板3500万片。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于投资建设CMP(抛光研磨材料）项目的议案
公司控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司拟投资8481万元在蚌埠市淮上区沫河口工业园区建设年产3500吨CMP(抛光研磨材料）项目生产线。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年10月11日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-046
凯盛科技股份有限公司
关于投资扩建手机保护盖板
二期工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：手机保护盖板二期工程项目
●投资金额：6580万元人民币
一、投资项目概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）全资子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“蚌埠华益”）拟投资6580万元在华益公司原有厂房内建设手机保护盖板二期工程项目。
该项目已经2018年10月10日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。
本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目的主要内容
1、项目建设内容及实施
利用蚌埠华益厂区现有3＃厂房及部分公辅设备，新购置精雕机等生产设备，扩建年产3500万片手机保护盖板生产线。
2、建设项目选址
蚌埠华益现厂区
3、投资金额
项目总投资6580万元，其中建设投资6177万元，建设期利息103万元，铺底流动资金300万元。
4、建设期间
项目建设期1年。
5、经济效益分析
项目建成后可实现年平均销售收入25900万元，生产期内年平均税后利润1886.84万元，项目财务内部收益率25.64%，资本金财务内部收益率36.80%，投资回收期（含建设期、所得税后）4.98年。
6、资金来源
企业自有资金2256万元，其余申请银行贷款。
三、项目建设对公司的影响
蚌埠华益手机保护盖板一期工程投产后，市场反应良好，订单数量不断增长，拥有亚马逊、小米等重要客户，目前产能已不能满足发展需求，本扩建项目将有效扩展公司生产能力，同时将提高生产线的自动化水平和兼容性，为公司未来新产品预留空间，加快推进蚌埠华益产业结构调整。
本项目建设完成后可能会因原材料采购而增加公司的关联交易，公司将严格依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。
四、投资项目存在的风险及应对措施
（一）项目可能面临的风险
1、政策风险
本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。
2、技术风险
本项目在一期项目基础上进行扩建，技术先进可靠，面临的技术风险不大。
3、财务风险
项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。
4、管理风险
蚌埠华益具有丰富的管理经验，企业规章制度完善，面临的管理风险不大。
5、销售风险
项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。
（二）防范风险的措施
1、防范技术风险
蚌埠华益布局了2D、2.5D、3D、炫彩手机保护盖板等产品，公司一直持续加大研发力度，不断开发档次更高的新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代，防范技术风险。
2、防范财务风险
对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。
3、防范管理风险
在项目实施过程中，遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，最大限度地降低一次性投入；项目投产后，严格按要求做好各方面管理工作，用科学的管理创造效益。
4、防范销售风险
蚌埠华益将充分利用公司业已建立的销售渠道，使产品迅速切入市场。进一步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，最大限度地降低销售风险。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年10月11日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-047
凯盛科技股份有限公司
关于投资建设CMP(抛光研磨
材料）项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：年产3500吨CMP(抛光研磨材料）项目
●投资金额：8481万元人民币
一、投资项目概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司（以下简称“安徽中创”）拟投资8481万元在中创公司现有厂区内建设年产3500吨CMP(抛光研磨材料）项目生产线。
该项目已经2018年10月10日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。
本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目的主要内容
1、项目建设内容及实施
项目在中创现有厂区内新建厂房，购置高温辊道窑炉、喷雾干燥机等主要生产设备、研发及测试设备、废气废水处理系统等,建设年产3500吨CMP抛光研磨材料生产线。
2、建设项目选址
蚌埠市淮上区沫河口工业园区
3、投资金额
项目总投资8481万元，其中固定资产投资7616万元，建设期利息及其他融资费217万元，新增铺底流动资金648万元。
4、建设期间
项目建设期18个月。
5、经济效益分析
项目建成后可实现年平均销售收入19496.21万元，生产期内年平均税后利润2391.96万元，项目投资财务内部收益率38.59%，投资回收期（含建设期）4.91年。
6、资金来源
本项目自有资金3150万元，其余申请银行贷款。
三、项目建设对公司的影响
安徽中创高端玻璃抛光粉中试产品已经获得客户认可，本项目在此基础上加大研发力度、扩大产能规模，产品可用于玻璃及半导体芯片等领域，将使公司产品更加多样化、高端化。目前国内半导体和高端玻璃抛光粉供不应求，市场前景广阔，项目的实施将产生良好的经济效益和社会效益，增强公司的盈利能力，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。
本项目建设完成后可能会因产品销售而增加公司的关联交易，公司将严格依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。
四、投资项目存在的风险及应对措施
1、政策风险
本项目符合产业政策和行业技术进步要求，是国家鼓励类项目，因此政策风险很小。
2、技术风险
本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，产品质量稳定，技术风险较小。
3、经济风险
可能面临成本上升、售价下降等风险，公司将密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略，对内不断进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。
4、管理风险
本公司具有丰富的企业管理经验，可以有效地指导安徽中创，杜绝由于管理制度和措施不到位不完善造成的风险，项目面临的管理风险不大。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年10月11日
