拓维信息系统股份有限公司
重大事项进展公告
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-060
拓维信息系统股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2015年5月5日，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司李新宇先生及宋鹰先生应相关部门要求协助调查的通知，相关检查机关于2015年5月5日起对李新宇、宋鹰先生执行指定居所监视居住。2015年11月20日，公司接到相关通知，李新宇、宋鹰先生已经取保候审。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项的公告》（公告编号：2015-047）以及《关于重大事项的进展公告》（公告编号：2015-095）
公司于近日收到临武县人民检察院（以下简称“检察院”）解除对李新宇、宋鹰先生的取保候审决定书（以下简称“决定书”）。决定书显示，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条规定，检察院决定对李新宇、宋鹰先生作相对不起诉处理，并解除对李新宇、宋鹰先生的取保候审措施。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2018年10月11日
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-061
拓维信息系统股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李苑女士提交的书面辞职报告，李苑女士因个人原因申请辞去其担任的公司第六届董事会董事及专门委员会相关职务，辞职后，李苑女士将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李苑女士辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，已申请辞职的董事将继续履行职务至股东大会选举产生新的董事之日。截至本公告日，李苑女士未持有公司股票。
李苑女士在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司业务发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李苑女士在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司控股股东、实际控制人提名并经董事会提名委员会审议通过，公司于2018年10月10日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。董事会同意提名李新宇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
提名李新宇先生为公司董事，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
李新宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件，不属于失信被执行人（李新宇先生的简历详见附件）。
公司独立董事对提名董事候选人发表了同意的独立意见。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2018 年 10 月 11 日
附件：
简 历
李新宇，男，1965年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，本公司创始人之一。1996年5月创立本公司后一直担任本公司董事长、总经理；2011年4月，为集中精力履行董事长职务，辞去总经理一职；2015年6月，辞去公司董事长等相关职务，不再担任公司任何职务。
截至本公告日，李新宇先生持有公司股份202,078,390股，与宋鹰先生为一致行动人关系。除此之外，李新宇与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件，不属于失信被执行人。
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-062
拓维信息系统股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2018 年 10 月8日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、会议以 11票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会董事李苑女士已向董事会提交辞职申请，为保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司控股股东、实际控制人提名李新宇先生为公司第六届董事会董事，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。简历详见附件。
2、会议以 11票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于2018年10月26日召开公司2018年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-063）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2018年10月11日
附件：
简 历
李新宇，男，1965年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，本公司创始人之一。1996年5月创立本公司后一直担任本公司董事长、总经理；2011年4月，为集中精力履行董事长职务，辞去总经理一职；2015年6月，辞去公司董事长等相关职务，不再担任公司任何职务。
截至本公告日，李新宇先生持有公司股份202,078,390股，与宋鹰先生为一致行动人关系。除此之外，李新宇与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件，不属于失信被执行人。
股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2018-063
拓维信息系统股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议内容，公司将于2018年10月26日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2018年10月10 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，着急程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年10月26日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年10月25日-2018年10月26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月25日下午15:00至2018年10月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2018年10月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（附件2：授权委托书），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
8、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议的议案如下：
（1）、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于2018年10月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》。
（2）、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。
（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年10月23日（星期二）9:00-17:00
3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式：
（1）、会议联系人：龙麒、鲍小丹
（2）、电话/传真：0731-88668270
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2018年 10月 11 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362261”，投票简称为“拓维投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见。
本次股东大会为非累积投票提案，对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”，多选或未作选择的，视为无效表决票。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018年10月26日的交易时间，即9:30 - 11:30和13:00 - 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
特此授权！
委托人名称及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人股票账户卡号： 委托人持有股份：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人单位法定代表人（签字）：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2018年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
