瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-063
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018年10月12日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高磊先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事郑翔先生、独立董事张国华先生、独立董事贺伟平先生、独立董事彭扬先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事刘冰女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书、副总经理王曙立先生出席本次股东大会；副总经理张羽女士、副总经理朱雪梅女士、副总经理关洪峰先生、财务负责人于洪波女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
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（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案均为普通决议议案，采用累计投票制。所有候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、韩晶晶
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018年10月13日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-064
瑞斯康达科技发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年10月12日公司2018年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室召开。全体董事一致推举公司董事高磊先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。会议应到董事9名、实到董事9名，以现场举手表决方式进行，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
选举高磊先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
选举朱春城先生为公司第四届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：
（1） 选举高磊先生、朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、王曙立先生、黄磊先生为董事会战略委员会委员，高磊先生为主任委员。
（2） 选举赵斌先生、张泽云先生、朱春城先生为董事会审计委员会委员，赵斌先生为主任委员。
（3） 选举黄磊先生、赵斌先生、任建宏先生为董事会提名委员会委员，黄磊先生为主任委员。
（4） 选举张泽云先生、黄磊先生、李月杰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，张泽云先生为主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，同意聘任高磊先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理和财务负责人的公告》（公告编号：2018-066）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。审议通过。董事长高磊先生回避表决该议案。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，同意聘任王曙立先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-067）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总经理提名，同意聘任张羽女士、朱雪梅女士、关洪峰先生、王曙立先生为公司副总经理，聘任于洪波女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理和财务负责人的公告》（公告编号：2018-066）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任刘玥女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-067）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2018年10月13日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-065
瑞斯康达科技发展股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年10月12日公司2018年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室召开。全体监事一致推举公司监事冯雪松先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。应出席监事3名、实际出席监事3名，以现场举手表决的方式进行，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举冯雪松先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会
2018年10月13日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-066
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于聘任总经理、副总经理和
财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于公司董事会聘任高级管理人员的事项
同意聘任高磊先生（简历附后）为公司总经理，聘任张羽女士、朱雪梅女士、关洪峰先生、王曙立先生（简历附后）为公司副总经理，聘任于洪波女士（简历附后）为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的1/2。
二、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
公司独立董事本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，在详细审阅公司第四届董事会第一次会议有关文件后，发表独立意见如下：
1、本次聘任高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、被提名人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，符合公司对高级管理人员的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；
3、基于独立判断，同意聘任高磊先生为公司总经理；同意聘任张羽女士、朱雪梅女士、关洪峰先生、王曙立先生为公司副总经理；同意聘任于洪波女士为公司财务负责人。任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2018年10月13日
附件：
高磊简历
高磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，毕业于北方交通大学，计算机硕士。曾任北京新鸿基东方科技发展有限公司工程师。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事长、总经理；北京比邻信通科技有限责任公司董事长；瑞斯康达国际有限公司董事长；西安抱朴通信科技有限公司执行董事；北京瑞达云迅科技有限责任公司董事长。
截至本公告日，高磊先生持有公司股份38,693,251股，占公司总股本的9.19%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
张羽简历
张羽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958年6月出生，毕业于北京大学图书情报专业。曾任巨龙公司对外联络部部长，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理；瑞斯康达国际有限公司董事。
截至本公告日，张羽女士持有公司股份412,665股，占公司总股本的0.10%，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
朱雪梅简历
朱雪梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，1999年毕业于辽宁大学法律专业；2006年毕业于北京邮电大学项目管理工程专业，硕士学位；2012年毕业于清华大学经管学院，高级工商管理硕士学位。曾就职于北京中经律师事务所，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理。
截至本公告日，朱雪梅女士持有公司股份340,680股，占公司总股本的0.08%，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
关洪峰简历
关洪峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，2000年毕业于重庆大学自动化控制理论专业；2012年毕业于北京大学光华管理学院，高级工商管理硕士学位。曾就职于中软恒通科技有限公司，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理。
截至本公告日，关洪峰先生持有公司股份340,680股，占公司总股本的0.08%，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
王曙立简历
王曙立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，毕业于中国人民大学法律系，法学学士。曾任全国人大常委办公厅联络局科员、副主任科员、主任科员、全国人大机关团委书记、党委办公室主任；上海君同投资顾问有限公司董事、执行总经理；北京君同伟信投资咨询有限公司董事、副总经理；京域高速公路有限公司董事局秘书；华证资产管理有限公司债权管理部副总经理；重庆国际实业投资股份有限公司董事会秘书。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；瑞斯康达国际有限公司董事；北京瑞达云迅科技有限责任公司董事；北京比邻信通科技有限责任公司董事。
截至本公告日，王曙立先生持有公司股份325,380股，占公司总股本的0.08%，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
于洪波简历
于洪波，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，毕业于长春税务学院会计系，会计学学士，中级会计师职称。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司财务负责人、财务部经理；西安抱朴通信科技有限公司监事。
截至本公告日，于洪波女士持有公司股份238,510股，占公司总股本的0.06%，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-067
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
同意继续聘任董事王曙立先生为公司董事会秘书、刘玥女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已就聘任董事王曙立先生为公司董事会秘书的事项发表明确同意的意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
上述人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦
联系电话：010-82884499
传真号码：010-82885200
电子邮箱：zhengquanbu@raisecom.com
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2018年10月13日
附件：
王曙立简历
王曙立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，毕业于中国人民大学法律系，法学学士。曾任全国人大常委办公厅联络局科员、副主任科员、主任科员、全国人大机关团委书记、党委办公室主任；上海君同投资顾问有限公司董事、执行总经理；北京君同伟信投资咨询有限公司董事、副总经理；京域高速公路有限公司董事局秘书；华证资产管理有限公司债权管理部副总经理；重庆国际实业投资股份有限公司董事会秘书。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；瑞斯康达国际有限公司董事；北京瑞达云迅科技有限责任公司董事；北京比邻信通科技有限责任公司董事。
截至本公告日，王曙立先生持有公司股份325,380股，占公司总股本的0.08%，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
刘玥简历
刘玥，女，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司证券事务代表、证券部副经理；北京比邻信通科技有限责任公司监事；北京瑞达云迅科技有限责任公司监事。
截至本公告日，刘玥女士未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
