上海翔港包装科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-077
上海翔港包装科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事胡仁昱因工作事宜未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书曹峻出席会议；副总经理陈爱平列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)
关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1、2 为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈宇、王隽然
2、
律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海翔港包装科技股份有限公司
2018年10月15日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-078
上海翔港包装科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下称“公司”或“翔港科技”）于2018年9月26日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，2018年10月15日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。根据回购议案，公司按照授予价格加上同期银行存款利息之和对离职的授予对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，回购价格为12.73元。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少1万元。
现根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定公告如下：公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2018年10月15日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、 债权申报登记地点：上海市浦东新区康桥西路666号董事会办公室
2、 申报时间：2018年10月15日起45天内（9:30-12:30；13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）
3、 联系人：曹峻、董颖异
4、 电话：021-51093618
5、 传真：021-58126086
6、 邮箱：dyy@sunglow-tec.com
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年10月15日
