兰州民百（集团）股份有限公司
关于收到控股股东提议公司回购股份的提示性公告

证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 公告编号：2018-060

兰州民百（集团）股份有限公司

关于收到控股股东提议公司回购股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日收到控股股东红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）提议公司回购部分社会公众股份的函，具体内容如下：

鉴于公司目前的二级市场股价已经严重背离公司的实际经营情况，不能正确反映公司的价值，为增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，红楼集团提议公司尽快启动股票回购的相关程序，建议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股，回购价格不超过9.5元/股，建议本次回购股份的资金总额不低于1亿元，且不超过5亿元，具体金额由公司董事会研究确定。资金来源为公司自有资金，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途，建议公司董事会依据有关法律法规决定具体实施方式。并提请公司尽快召开董事会、股东大会审议回购事项。

红楼集团表示，相信本次股份回购将有利于维护包括社会公众股东在内的全体股东利益，增强投资者信心，促进公司的健康可持续发展。

公司将尽快就上述内容制定回购议案，提请公司董事会审议。

风险提示：上述回购事项需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会以特别决议审议批准后方可实施，因此上述回购事项存在一定的不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2018年10月17日

证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 公告编号：2018-061

兰州民百（集团）股份有限公司

2018年第三季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司2018年第三季度归属上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加109,500万元到115,000万元，同比增加1000%到1050%。

2、归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加1,700万元到2,700万元，同比增加23%到37%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018年 1 月 1 日至 2018 年9 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2018年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加109,500万元到115,000万元，同比增加1000%到1050%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加1,700万元到2,700万元，同比增加23%到37%。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：10,955万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,243万元

（二）每股收益：0.141元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响：2018年1-9月扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因系上年同期发生同一控制下企业合并，将杭州环北丝绸服装城有限公司（以下简称“杭州环北”）纳入合并报表范围，但在计算上年同期扣非后净利润时，将期初至合并日前（2017年1-4月）杭州环北的净利润作为非经常性损益，而本期杭州环北实现的净利润全都作为经常性损益所致。

（二）非经营性损益的影响：预告期归属于上市公司股东的净利润约为114,000万元到116,000万元，上年同期非经常性损益金额为3,712万元，同比增加110,288万元到112,288万元，本期非经常性损益主要系公司出售孙公司股权确认投资收益。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2018年10月17日