武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议
决议公告
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-145号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年10月18日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年10月23日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任高级管理人员的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
公司关于聘任高级管理人员的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年10月24日
证券代码：600136 股票简称：当代明诚 公告编号：临2018-146号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于个人的工作成果，经武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任公司原财务总监孙坤先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监，聘任公司原董事会秘书高维女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年10月24日
附：新聘高管简历
孙 坤：曾任天风期货股份有限公司董事长、筹建公募基金负责人，现任武汉当代明诚文化股份有限公司财务总监。
高 维：曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部项目经理、行政部部长，现任武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-147号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
（一）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2015年非公开发行股份募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会于2015年1月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]137号文核准，本公司于2015年2月17日向游建鸣等15位股东非公开发行人民币普通股44,680,844股购买相关资产，非公开发行14,893,617股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币11.75元，募集资金总额计为人民币175,000,000.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币19,011,920.26元后，实际募集资金净额为人民币155,988,079.74元。截至2015年2月10日，上述募集资金已全部划转至募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））予以验证并出具众环验字（2015）010008号验资报告。
（二）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2016年非公开发行股份募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会于2015年12月30日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3172号文核准，本公司于2016年1月27日向蒋立章等4位股东非公开发行人民币普通股49,662,367股购买相关资产，非公开发行29,910,265股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币20.06元，募集资金总额计为人民币600,000,000.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币24,852,782.66元后，实际募集资金净额为人民币575,147,217.34元。截至2016年1月27日，上述募集资金已全部划转至募集资金专户，募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具瑞华验字（2016）33090004号验资报告。
二、募集资金管理情况
（一）2015年非公开发行股份募集资金
2015年2月10日，公司与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的开立情况如下：
■
具体详见2015年2月12日公司在指定媒体上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2015-005号）。
公司在使用2015年非公开发行股份募集资金时，不存在违反三方监管协议、 变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
（二）2016年非公开发行股份募集资金
2016年1月27日，公司与天风证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、平安银行股份有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司江夏支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司募集资金专户的开立情况如下：
■
具体详见2016年1月28日公司在指定媒体上披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2016-013号）。
公司在使用2016年非公开发行股份募集资金时，不存在违反上述四方监管协议和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题，公司临时将闲置募集资金用于补充流动资金、变更部分募集资金投资项目用途等均履行了必要的审议及披露流程。公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
三、募集资金专户销户情况
鉴于募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户，募集资金专户将不再使用。截至公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司
董事会
2018年10月24日
