常熟市汽车饰件股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
其他说明
(1)货币资金期末金额20,015.50万元，与上期期末变动下降48.79%，主要是购买银行理财产品所致。
(2)应收票据及应收账款期末金额46,844.36万元，与上期期末变动下降11.19%，主要是票据及货款回收及时所致。
(3)其他应收款期末金额3,099.73万元，与上期期末变动增长296.87%，主要是本期新建厂房增加押金保证金所致。
(4)存货期末金额29,429.58万元，与上年期末变动增长42.67%，主要是新项目的产成品增加所致。
(5)其他流动资产期末金额16,401.03万元，与上期期末变动增长300.98%，主要是购买银行理财产品，本期固定资产投资增加，相应固定资产增值税进项税增加所致。
(6)可供出售金融资产期末金额0元, 与上期期末变动下降100%，主要是转为长期股权投资所致。
(7)长期股权投资期末金额122,949.34万元，与上期期末变动增长114.63%，主要是对一汽富晟增加投资所致。
(8)固定资产期末金额89,443.43万元，与上年期末变动增长16.93%，主要是孙公司天津常春厂房及设备增加,常熟母公司设备增加所致。
(9)在建工程期末金额41,086.68万元，与上年期末变动增长133.54%，主要是天津常春技术在建厂房及常熟母公司设备增加所致。
(10)无形资产期末金额27,684.25万元，与上年期末变动增长45.36%，主要是天津常春技术、余姚常春新增土地所致。
(11)长期待摊费用期末金额3,450.72万元，与上年期末变动增长111.16%，主要是待摊销模具成本增加所致。
(12)其他非流动资产期末金额4,646.16万元，与上年期末变动增长27.71%，主要是预付房地产、工程、设备等款项增加导致。
(13)短期借款期末金额67,356.03万元，与上年期末变动增长212.91%，主要是新项目投产所需资金增加银行借款所致。
(14)预收账款期末金额15,412.41万元，较上年期末变动增长133.41%，主要是本期未到验收阶段的模具及设计收入增加所致。
(15)应付职工薪酬期末金额2,163.29万元，较上年期末变动增长72.9%，主要是新公司新增员工及增加计提的员工薪酬所致。
(16)应交税费期末金额894.60万元，较上年期末变动下降60.15%，主要是本期增加大额设备增值税进项税额所致。
(17)应付利息期末金额113.57万元，较上年期末变动增长302.56%，主要是银行贷款增加所致。
(18)长期借款期末金额20,712.98万元，主要是新增并购贷款用于收购一汽富晟10%股权所致。
(19)递延所得税负债期末金额4,529.69万元，较上年期末变动增长2,564.73%，主要是新增一汽富晟投资收益所致。
(20)税金及附加期末金额1,513.28万元，较上年期末变动增长24.08%，主要是收入增加所致。
(21)财务费用期末金额2,291.56万元，较上年期末变动增长301.45%，主要是银行贷款增加所致。
(22)管理费用期末金额13,250.16万元，较上年期末变动增长25.6%，主要是收入增加相应费用增加所致。
(23)研发费用期末金额3,434.16万元，较上年期末变动增长23.85%，主要是新项目（含轻量化项目）增加所致。
(24)资产减值损失期末金额-204.26万元，较上年期末变动下降45.68%，主要是计提的坏账准备增加所致。
(25)投资收益期末金额34,076.03万元，较上年期末变动增加150.23%，主要系增加对一汽富晟10%投资，公允价值与账面成本的差额计入投资收益所致。
(26)其他收益期末金额750.82万元，较上年期末变动增加98.24%，主要系收到政府补助所致。
(27)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是营业收入增加所致。
(28)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系新建厂房、增加设备所致。
(29)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 常熟市汽车饰件股份有限公司
法定代表人 罗小春
日期 2018年10月29日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-076
常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年10月29日13:30在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2018年10月19日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》
同意《2018年第三季度报告》。详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，需按程序进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会对相关候选人的任职资格等方面进行了审查，征求了候选人本人意见后，董事会同意提名罗小春先生、丁涛先生、曲列锋先生、吴海江先生、陶建兵先生、孙峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
以上非独立董事候选人最终需经公司股东大会选举通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-077）。
（三）审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，需按程序进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会对相关候选人的任职资格等方面进行了审查，征求了候选人本人意见后，董事会同意提名刘保钰先生、陈良先生、曹路先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，最终需经公司股东大会选举通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-077）。
（四）审议通过了《关于第三届董事会董事报酬的议案》
同意公司第三届董事会董事报酬方案：
1、董事长：年薪人民币400万元（税前）；
2、外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），不再单独领取本公司董事报酬。
3、内部董事（指在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事报酬。
4、独立董事：给予津贴的标准为人民币15万元/年（税前）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于与北京航空航天大学签订合作协议的议案》
同意公司与北京航空航天大学签订合作协议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于放弃对长春一汽富晟集团有限公司股权转让涉及的优先受让权的议案》
因“宁波峰梅实业有限公司”拟向“宁波华翔电子股份有限公司”出让其所持有的长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）的股权，鉴于上述股权交易双方的实际控制人均为周晓峰，董事会同意公司放弃相关股份的优先受让权。公司对一汽富晟的持股比例保持不变。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-077
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2018年10月31日任期届满。根据《公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司按相关程序进行董事会换届选举。
董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格等方面进行了审查。公司于2018年10月29日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交股东大会审议。公司第三届董事会董事候选人如下（简历附后）：
非独立董事候选人：罗小春先生、丁涛先生、曲列锋先生、吴海江先生、陶建兵先生、孙峰先生。
独立董事候选人：刘保钰先生、陈良先生、曹路先生。
独立董事候选人刘保钰先生和陈良先生已获得独立董事任职资格证书；曹路先生暂未取得上市公司独立董事资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。以上独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明及候选人声明详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。
第三届董事会董事尚需由公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事正式任职之前，现任董事将继续履行相关职责。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件：
常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
罗小春：男，中国国籍，1956年出生，大专学历，高级经济师，本公司的创始人、实际控制人，现担任常熟市汽车饰件股份有限公司董事长，常熟春秋企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，江苏常春汽车技术有限公司执行董事兼总经理，常熟市凯得利物资回收有限公司执行董事兼总经理，常熟市海虞农村小额贷款有限公司董事长，常熟博文创业服务有限公司执行董事兼总经理，常熟安通林汽车饰件有限公司董事长，常熟安通林汽车零部件有限公司董事长，麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司董事，成都市苏春汽车零部件有限公司执行董事，成都安通林汽车饰件有限公司董事长，长春派格汽车塑料技术有限公司董事长，佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事长，长春安通林汽车饰件有限公司董事长，长春一汽富晟集团有限公司董事，北京常春汽车零部件有限公司执行董事，北京安通林汽车饰件有限公司董事长，沈阳市常春汽车零部件有限公司执行董事，沈阳派格汽车零部件有限公司执行董事，天津常春汽车零部件有限公司执行董事，天津安通林汽车饰件有限公司董事长，天津派格汽车零部件有限公司董事长。
丁涛：男，中国国籍，1976年出生，拥有加拿大永久居留权，硕士MBA学历， 曾历任上海汽车集团工程师，JVC（中国）投资有限公司销售经理，加拿大在线销售公司经理、运营总监，美国科尔尼企业管理咨询有限公司高级经理、董事，戴姆勒（东北亚）投资有限公司战略总监，奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼董事；现担任南京奥特佳新能源科技有限公司董事长，奥特佳新能源科技股份有限公司副董事长、总经理，奥特佳新能源科技股份有限公司总经理兼董事，常熟市汽车饰件股份有限公司董事。
曲列锋：男，中国国籍，1970年出生，博士研究生学历。曾任IBM国际商业机器股份有限公司工程师；现主要担任上海联新投资管理有限公司董事长，常熟市汽车饰件股份有限公司董事。
吴海江：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾主要担任长春西博汽车塑料技术有限公司总经理，常熟市汽车饰件有限公司副董事长兼副总经理；现担任常熟市汽车饰件股份有限公司董事、副总经理，长春派格汽车塑料技术有限公司董事、总经理，佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事、总经理，长春安通林汽车饰件有限公司董事，北京安通林汽车饰件有限公司董事，常熟安通林汽车饰件有限公司董事，常熟安通林汽车饰件有限公司董事，天津格莱纳汽车零部件有限公司董事长，沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司董事长，天津常春汽车技术有限公司监事，天津安通林汽车饰件有限公司董事，成都安通林汽车饰件有限公司董事，佛山常春汽车零部件有限公司监事，沈阳派格汽车零部件有限公司总经理，天津派格汽车零部件有限公司董事、总经理。
陶建兵：男，中国国籍，1972年出生，硕士研究生，曾担任长春派格汽车塑料技术有限公司董事，佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事；现担任常熟市汽车饰件股份有限公司董事、副总经理，常熟安通林汽车饰件有限公司总经理，常熟安通林汽车零部件有限公司总经理，长春安通林汽车饰件有限公司总经理，北京安通林汽车饰件有限公司总经理，天津安通林汽车饰件有限公司董事、总经理，成都安通林汽车饰件有限公司董事、总经理。
孙峰：男，中国国籍，1981年出生，获得德国卡尔斯鲁厄大学机械制造系汽车工程及内燃发动机专业工学硕士学位、同济大学机械设计制造及其自动化专业工学学士学位，曾担任上海梅赛德斯奔驰车辆技术有限公司经理，北京安通林汽车饰件有限公司运营经理；现担任常熟市汽车饰件股份有限公司副总经理，天津格莱纳汽车零部件有限公司董事，沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司董事，常源科技（天津）有限公司董事长，沈阳威特万科技有限公司董事长兼总经理。
二、独立董事候选人简历
刘保钰：男，中国国籍，1976年出生，本科学历。曾担任中国水利水电第十一工程局技术员，华润励致家私有限公司采购工程师，珠海市创我科技发展有限公司采购经理，Copreci China Ltd采购经理，广东凯邦律师事务所律师；现担任西藏聚沃创业投资有限公司总经理；广东清科环保股份有限公司董事长兼总经理，常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事，横店集团东磁股份有限公司独立董事，广东互安康科技股份有限公司董事长，北京众志云信息技术有限公司董事。
陈良：男，中国国籍，1965年出生，硕士学历，教授，曾担任南京经济学院财务会计系教师，在南京财经大学历任财务管理系系主任、红山学院副院长、会计学院副院长；现担任南京财经大学会计学院教授，江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事，江苏国信股份有限公司独立董事，常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事，南通海星电子股份有限公司独立董事，
曹路：男，中国国籍，1976年出生，硕士研究生，注册会计师，曾任西迪斯（天津）电子有限公司财务，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；现担任天津开实会计师事务所（普通合伙）合伙人。
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-078
常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届监事会第十七次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2018年10月29日下午14:30在公司5楼会议室以现场方式召开。公司已于2018年10月22日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》
我们作为公司监事，对公司《2018年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为公司《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证证券交易所的各项规定；该定期报告内容真实、准确、完整，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2018年第三季度经营管理和财务状况等事项。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司2018年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期将于2018年10月31日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，应按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，并征询相关股东及候选人本人的意见，提名汤文华先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于第三届监事会监事报酬的议案》
同意公司第三届监事会监事报酬方案：监事如在公司或公司关联公司领取薪酬的，不再单独领取监事职务报酬。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司监事会
2018年 10月30日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-079
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2018年10月31日任期届满。根据《公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。
公司于2018年10月29日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名汤文华先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），尚待公司股东大会选举通过。
公司于2018年10月29日召开了职工代表大会，同意选举黄志平先生、屈丽霞女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事将与股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。在第三届监事正式任职之前，现任监事将继续履行相关职责。
公司第三届监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规和规章制度认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
监事会
2018年 10月30日
附：公司第三届监事会监事候选人简历
附件：
常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
一、股东代表监事候选人简历
汤文华：男，中国国籍，1972年出生，高中学历，曾担任本公司销售总监，长春市常春汽车内饰件有限公司总经理；现担任本公司监事会主席，成都市苏春汽车零部件有限公司总经理，沈阳派格汽车零部件有限公司监事。
二、职工代表监事候选人简历
黄志平：男，中国国籍，1982年出生，中北大学机械设计及其自动化专业工学学士，曾历任公司工程设计中心工程师、设计二科经理；现担任公司工程设计中心副经理，公司工程技术中心副总经理助理。
屈丽霞：女，中国国籍，1980年出生，江苏大学法学本科学历，曾历任北京中北商标专利事务所常熟办事处科员，公司采购部采购员；现担任公司采购部经理助理。
公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰
2018年第三季度报告
