上海家化联合股份有限公司
公司代码：600315 公司简称：上海家化
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张东方、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-047
上海家化联合股份有限公司
关于2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》的要求、现将公司2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、第三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、第三季度主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2018年第三季度，公司主要产品的价格详见下表：
■
美容护肤、家居护理产品平均售价降低是由于产品结构所致。
（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物、塑料等。
1、皂粒油脂
2018年第三季度皂粒、油脂类原料受上游主要原料棕榈仁油回落的影响,报告期比去年三季度采购均价下跌约1100元/吨左右(不含税),跌幅约10%左右。
2、表面活性剂
2018年第三季度表面活性剂受上游主要原料棕榈仁油回落,环氧乙烷高位运行的影响, 报告期比去年第三季度采购均价下跌约200元/吨左右(不含税),跌幅约4%。
3、溶剂
2018年第三季度溶剂受上游原料农作物价格走高影响,价格同比上涨, 报告期比去年第三季度采购均价上涨约350元/吨左右(不含税),涨幅比例约为7%。
4、营养药物添加剂
2018年第三季度营养药物添加剂价格保持稳定。
5、包装物
包装物中纸箱受国内纸价上涨影响，2018年第三季度比去年同期采购平均价格上涨约9%；玻璃比去年同期采购平均价格上涨约6%。其它包装物价格相对稳定。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2018年10月30日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-048
上海家化联合股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司六届二十四次董事会于2018年10月29日在公司召开，会议通知于2018年10月19日书面发出。应参加董事7人，实际参加董事7人,会议由公司董事长张东方主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2018年第三季度报告；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2018年第三季度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告》（临2018-049）。
3、审议通过关于会计政策变更的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会15号文件”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司将按照财会15号文件的要求编制本公司的财务报表。
具体内容请详见公司本日《关于会计政策变更的公告》（临2018-050）。
4、审议通过关于修订公司章程的议案并提交股东大会审议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《关于修订公司章程的公告》（临2018-051）。
5、审议通过关于董事会换届选举的议案并提交股东大会审议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东上海家化（集团）有限公司和董事会提名，公司董事会进行任职基本条件审核，提议张东方、邓明辉、刘东、孟森、黄钰昌、孙大建、王鲁军为公司第七届董事会董事候选人，其中黄钰昌、孙大建、王鲁军为独立董事候选人。候选人简历附后。
独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司董事会决定召开2018年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。股东大会通知详见本日《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-052）。
三、上网公告附件
1、独立董事关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的意见；
2、独立董事关于会计政策变更的意见；
3、独立董事关于换届选举的意见；
4、独立董事提名人声明；
5、独立董事候选人声明。
四、董事候选人简历
张东方：1962年出生，本科。曾任芬美意集团高级管理职务（包括北亚日化香精副总裁及大中华董事总经理等）、维达国际控股有限公司（香港上市公司，股票代码：03331）执行董事兼首席执行官(CEO)。张东方女士拥有丰富的国际与国内企业管理经验，具有二十多年快消品行业经验，熟悉家居护理，个人护理以及化妆品行业。现任本公司董事长、首席执行官（CEO）、总经理。张东方女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓明辉：1965年出生，硕士。曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼财务负责人、本公司董事。邓明辉先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘东：1964年出生，博士。曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表，现任平安信托有限责任公司副总经理及私募股权投资总经理、本公司董事。刘东先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孟森：1968年出生，硕士。历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理，投资管理部（保险）总经理助理、副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理。孟森先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄钰昌：1955年出生，博士，教授。曾任美国加州伯克利大学助教、美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授(终身职)，现任中欧国际工商学院会计学教授、西班牙巴塞罗那储蓄银行会计学教席教授,欧普照明股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司独立董事。黄钰昌先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙大建：1954年出生，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾任上海财经大学教师、大华会计师事务所经理、上海耀皮玻璃股份有限公司总会计师、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，现任新嘉华会计师事务所注册会计师、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司独立董事。孙大建先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王鲁军：1955年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现任本公司独立董事。王鲁军先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2018年10月30日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-049
上海家化联合股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、追溯调整的原因说明
根据公司六届十三次董事会和2017年第一次临时股东大会有关决议，公司全资子公司Abundant Merit Limited以现金收购控股股东上海家化（集团）有限公司全资子公司Arianna Global Limited持有的Cayman A2,Ltd.的100%股权和相关股东债权。2017年12月27日起，Cayman A2,Ltd.纳入公司合并报表范围。
本公司与Cayman A2,Ltd在合并前后均受控股股东上海家化（集团）有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对Cayman A2,Ltd的合并为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对报表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。
按照同一控制下企业合并的相关规定，公司追溯调整2017年第三季度利润表、现金流量表相关比较财务数据。
二、追溯调整对2017年第三季度利润表、现金流量表的影响
（一）追溯调整对2017年第三季度合并利润表的影响单位：元
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( 12018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司按照要求对2017年1-9月调整前利润表中原计入"管理费用"项目的研发费用单独在新增的"研发费用"行项目中列示。)
（二）追溯调整对2017年第三季度合并现金流量表的影响
单位：元
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三、董事会关于追溯调整合理性的说明
公司因股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。
四、监事会关于追溯调整合理性的说明
公司因股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。
五、公司独立董事关于追溯调整的独立意见
公司独立董事认为：根据有关规定，公司所做的关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2018年10月30日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-050
上海家化联合股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：本次会计政策变更是根据中国财政部修订及颁布的会计准则作出的合理变更，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
一、概述
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会15号文件”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司将按照财会15号文件的要求编制本公司的财务报表。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事、监事会的意见
公司独立董事、监事会均认为：上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。
四、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2018年10月30日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-051
上海家化联合股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关规定，拟对《公司章程》做如下修订:
■
注：公司的经营范围最终以国家行政机关准予备案的内容为准。
公司六届二十四次董事会审议通过了上述议案，此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2018-052
上海家化联合股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月20日 14点 00分
召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月20日
至2018年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2018年10月30日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（公告编号：临2018-048、053）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2.00、3.00、4.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。
（二）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（三）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（四）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；
（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；
（三）联系地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢公司董事会办公室
联系人：胡玮欣
联系电话：021一35907666
传真：021一65129748
邮编：200082
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海家化联合股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-053
上海家化联合股份有限公司
六届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司六届十六次监事会于2018年10月29日在公司召开。会议通知于2018年10月19日书面发出。会议应参加监事3人，实际参加2人，监事李昕晖先生未出席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司2018年第三季度报告；
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告》（临2018-049）。
3、审议通过关于会计政策变更的议案；
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《关于会计政策变更的公告》（临2018-050）。
4、审议通过关于监事会换届选举的议案并提交股东大会审议。
本公司第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东上海家化（集团）有限公司提名, 公司监事会进行任职基本条件审核，提议赵福俊先生、郑丽女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人；本公司职工代表大会选举陈冬妮女士出任职工代表监事。
监事候选人及职工代表监事简历如下：
赵福俊：1966年出生，本科，高级经济师。曾任中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司、深圳分公司总经理，中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼南区事业部、中西区事业部总经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司董事、常务副总经理兼二元事业群总经理。赵福俊先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑丽：1974年出生，硕士、中国注册会计师。曾任长和投资有限公司财务经理、平安信托有限责任公司投资管理高级经理、执行总监，现任平安信托有限责任公司投资管理执行总经理、本公司监事。郑丽女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈冬妮：1973年出生，硕士。曾任上海家化事业二部培训部全国培训经理、上海家化事业二部人事行政部经理、上海家化事业二部&事业三部人事行政部经理、佰草集事业部人力资源部高级经理、佰草集渠道人力资源业务伙伴高级经理。现任职能部门人力资源业务伙伴人力资源高级经理、上海家化联合股份有限公司工会第三届工会委员。陈冬妮女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会
2018年10月30日
2018年第三季度报告
