上海至纯洁净系统科技股份有限公司
公司代码：603690 公司简称：至纯科技
2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋渊、主管会计工作负责人陆磊及会计机构负责人（会计主管人员）陆磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
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3.1.2利润表项目
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3.1.3现金流量表项目
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司正在筹划发行股份及支付现金购买上海波汇科技股份有限公司100%股权并配套募集资金，此事项属于重大资产重组，公司已于2018年9月10日公告了重组报告书（草案）等相关文件，并于2018年9月29日收至《中国证监会行政许可申请受理单》，此次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海至纯洁净系统科技股份有限公司
法定代表人 蒋渊
日期 2018年10月29日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-092
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2018年10月16日以电话沟通方式向全体董事发出了第三届董事会第十五次会议通知，第三届董事会第十五次会议于2018年10月29日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第三季度报告及其摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至纯科技2018年第三季度报告及其摘要》。
2、审议通过了《关于增加2018年度向金融机构申请授信的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事蒋渊女士回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至纯科技关于增加2018年度向金融机构申请授信的公告》。
3、审议通过了《关于子公司至微半导体（上海）有限公司在合肥设立子公司的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至纯科技关于子公司至微半导体（上海）有限公司在合肥设立子公司的公告》。
4、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为使董事会提名委员会能更好的履行职责，根据公司实际情况，现对《董事会提名委员会实施细则》进行如下修订：
原：第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
现修订为：第十一条 提名委员会根据职责需要召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至纯科技董事会提名委员会实施细则（2018年10月修订）》。
5、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为使董事会薪酬与考核委员会能更好的履行职责，根据公司实际情况，现对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行如下修订：
原：第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
现修订为：第十四条 薪酬与考核委员会根据职责需要召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至纯科技董事会薪酬与考核委员会实施细则（2018年10月修订）》。
6、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为使董事会战略委员会能更好的履行职责，根据公司实际情况，现对《董事会战略委员会实施细则》进行如下修订：
原：第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
现修订为：第十二条 战略委员会根据职责需要召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至纯科技董事会战略委员会实施细则（2018年10月修订）》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-093
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
至纯科技监事会已于2018年10月16日向全体监事以电话沟通方式发出了第三届监事会第十二次会议通知，第三届监事会第十二次会议于2018年10月29日下午在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第三季度报告及其摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会对公司编制的2018年第三季度报告发表如下书面审核意见：
公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2018年第三季度的财务状况和经营成果。
公司监事会未发现参与公司2018年第三季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至纯科技2018年第三季度报告》及其正文。
2、审议通过了《关于增加2018年度向金融机构申请授信的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：关于增加2018年度向金融机构申请授信2亿元人民币的事项符合公司的发展需要，有利于公司的业务发展和战略布局，未损害公司及其他股东的利益。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意此项议案经过公司股东大会审议通过后实施。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至纯科技关于增加2018年度向金融机构申请授信的公告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2018年10月30日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-095
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于增加向金融机构申请授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议案》，同意公司根据生产经营及发展需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币8亿元，用于包括但不限于：贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将作为担保人为上述授信额度下的贷款等提供连带责任担保。
鉴于公司2018年业务发展及经营战略情况，目前的综合授信额度不足以满足公司需求，公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2018年度向金融机构申请授信的议案》，公司拟在前述授信额度基础上增加向金融机构的综合授信2亿元人民币。此金额为各商业银行及非银行金融机构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。综合授信品种包括但不限于：贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将作为担保人为上述授信额度下的贷款等提供连带责任担保。
此事项尚需股东大会审议通过后方可实施。董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜及签署相关协议和文件。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2018－096
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于子公司至微半导体（上海）有限公司
在合肥设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）因业务发展需要，在合肥设立两家子公司，分别为：合肥至微半导体有限公司、合肥至微微电子有限公司，现将有关事项公告如下：
一、设立子公司的基本情况
（一）合肥至微半导体有限公司
公司名称：合肥至微半导体有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）
公司股东：至微半导体（上海）有限公司（占出资比例100%）
企业类型：有限责任公司
公司住所：合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢
法定代表人：廖世保
注册资本：3000万元人民币
资金来源：自有资金
经营范围：从事半导体科技、工业自动化科技、电子科技、网络科技、计算机科技、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，半导体设备、计算机及辅助设备的设计、制造及销售。
（二）合肥至微微电子有限公司
公司名称：合肥至微微电子有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）
公司股东：至微半导体（上海）有限公司（占出资比例100%）
企业类型：有限责任公司
公司住所：合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢
法定代表人：廖世保
注册资本：3000万元人民币
资金来源：自有资金
经营范围：从事自动化设备、机械设备、半导体设备、计算机及辅助设备的设计、制造及销售，信息咨询服务，工业自动化科技领域内、计算机科技领域内、半导体科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
二、设立子公司的目的和影响
此次至微半导体设立子公司主要是随着全球半导体产业向亚太地区转移趋势明显，国内晶圆厂建设加速，公司致力于在半导体领域做好高纯工艺系统服务的同时，积极布局晶圆再生业务及电子产业相关设备的研发和生产，子公司成立后，将为晶合、长鑫等集成电路企业客户配套提供测试片、挡控片等晶圆的研磨再生服务。此次投资，符合公司业务发展的需要和战略部署，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
三、设立子公司的风险
本次投资设立子公司系公司主营业务发展的需要，其盈利能力有待市场检验，公司将审慎投资、按计划有序的实施方案、务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化，对本次投资造成经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、最近十二个月对外投资情况
根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定，应当对公司最近连续十二个月内对外投资事项进行累计，达到相关标准需经董事会审议并披露。除本次投资设立的两家子公司外，最近连续十二个月内根据《总经理工作细则》，由总经理履行职权投资设立的子公司情况具体如下：
1、日本子公司
公司名称：至纯株式会社
公司股东：上海至纯洁净系统科技股份有限公司（90%）、粟田周三（10%）
法定代表人：陆磊、粟田周三
公司住所：日本
注册资本：8500万日元
经营范围：半导体等电子部品制造设备及机器制造与销售；半导体等电子部品制造设备及关联部品的开发、设计、安装及维护；半导体电子部品及相关制造设备的开发、设计、维护关联的咨询服务；半导体等电子部品及相关制造设备的技术研究开发；与上记各项业务有关的一切业务。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
