青岛鼎信通讯股份有限公司
公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯
2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾繁忆、主管会计工作负责人陈萍 及会计机构负责人（会计主管人员）陈萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]185号）核准，青岛鼎信通讯股份有限公司于2018年4月16日向社会公开发行600万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年。
经上海证券交易所[2018]63号文同意，公司6亿元可转债于2018年5月14日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“鼎信转债”，债券代码“113506”。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关法律法规的规定和《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“鼎信转债”自2018年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为21.86元/股，因公司2017年度利润分配，鼎信转债的转股价格自2018年6月27日起，由原来的21.86元/股调整为21.65元/股，当前转股价格为21.65元/股。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛鼎信通讯股份有限公司
法定代表人 曾繁忆
日期 2018年10月29日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-076
转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年10月19日发出了会议通知，并于2018年10月29日在青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12楼会议室召开。会议采用现场、视频和电话方式召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.关于《2018年第三季度报告》的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年第三季度报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.关于会计政策变更的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事关于变更会计政策的独立意见》。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号:2018-077
转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以书面和电子邮件通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第三次会议的通知，并于2018年10月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席高峰先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
1.关于《2018年第三季度报告》的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式(2016年修订)》等有关规定，对董事会编制的公司2018年第三季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
(1) 公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
(2) 公司2018年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实公允地反映出公司2018年第三季度的财务状况和经营管理等事项。
(3) 季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
(4) 监事会保证公司2018年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年第三季度报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.关于会计政策变更的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
2018年10月29日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-078
转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，仅对财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更概述
2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）需对会计政策相关内容进行相应变更，按照通知规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
公司于2018年10月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司拟自2018年第三季度报告起按照通知相关要求编制财务报表。本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。
二、本次会计政策变更的具体情况
公司根据通知要求，对财务报表相关科目进行列报调整，具体情况如下：
1.在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2.将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5.在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6.将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8.在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9.在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司根据财政部颁布的通知的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，表决程序合法、有效，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于变更会计政策的独立意见。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2018年10月29日
