山东太阳纸业股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李洪信、主管会计工作负责人王宗良及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司公开发行A股可转换公司债券事宜进展情况
1、本次发行履行的内部决策程序：本次公开发行A股可转换公司债券相关事项已经公司第六届董事会第十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规的规定，本次公开发行A股可转换公司债券方案尚需中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
2、公司于2017年7月10日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171396号），中国证监会对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
3、公司于2017年8月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171396号）。
4、2017年9月19日，中国证监会发行审核委员会2017年第147次发审委会议对山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司于2017年11月8日获得核准发行批文。
5、公司本次公开发行可转换公司债券发行时间为2017年12月22日，债券的简称为“太阳转债”、债券代码为“128029”，初始转股价格为8.85元/股，上市时间为2018年1月16日；债券存续的起止日期为2017年12月22日至2022年12月22日；债券转股期的起止日期为2018年6月28日至2022年12月22日。
公司本次公开发行可转换公司债券发行募集资金总额为12.00亿元，扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后，实际募集资金总额为117,859.00万元，前述资金已于2017年12月28日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。
6、公司于2018年1月8日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金117,859.00万元。
7、根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的 8.85元/股调整为8.75元/股。
8、截至2018年6月29日，太阳转债尚有1,199,922,700元（11,999,227张）挂牌交易。2018年第二季度，太阳转债因转股减少77,300元（773张），转股数量为8,829股，剩余可转债余额1,199,922,700元（11,999,227张）。
9、截至2018年9月28日，太阳转债尚有1,199,871,200元（11,998,712张）挂牌交易。2018年第三季度，太阳转债因转股减少51,500元（515张），转股数量为5,879股，剩余可转债余额1,199,871,200元（11,998,712张）。
(二）子公司兖州天章纸业有限公司减资事宜
2018年4月24日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司兖州天章纸业有限公司减资的议案》。兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章纸业”）是山东太阳纸业股份有限公司和百安国际有限公司(以下简称“百安国际”)共同投资设立的中外合资企业，本次减资是百安国际将其在天章纸业拥有的25.0%的股权，合计出资美元1,767万元的注册资本全部减持。本次减资完成后天章纸业将成为太阳纸业的全资子公司，注册资本将变更为美元5,301万元，企业性质变更为内资公司。2018年8月10日，兖州天章纸业有限公司已办理完毕相关减资手续，并领取了新的营业执照。工商登记变更后相关信息如下：
1、名称：兖州天章纸业有限公司
2、统一社会信用代码：91370800725421072Y
3、类型：有限责任公司
4、住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号
5、法定代表人：李洪信
6、注册资本：人民币肆亿叁仟贰佰壹拾陆万元整
7、成立日期：2000年12月26日
8、营业期限：2000年12月26日至2025年12月25日
9、经营范围：生产销售双面胶版纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸；生产销售激光打印纸等纸和纸制品；货物及技术进出口；生产销售化学机械浆，造纸用农产品的收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）子公司太阳纸业有限公司减资事宜
2018年4月24日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司太阳纸业有限公司减资的议案》。太阳纸业有限公司（以下简称“太阳有限”）是山东太阳纸业股份有限公司和百安国际有限公司(以下简称“百安国际”)共同投资设立的中外合资企业，本次减资是百安国际将其在太阳有限拥有的25%的股权，合计出资美元312.25万元的注册资本全部减持。本次减资完成后太阳有限将成为太阳纸业的全资子公司，注册资本将变更为美元936.75万元，企业性质变更为内资公司。2018年7月13日，太阳纸业有限公司已办理完毕相关减资手续，并领取了新的营业执照。工商登记变更后相关信息如下：
1、名称：太阳纸业有限公司
2、统一社会信用代码：91370800613614056J
3、类型：有限责任公司
4、住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号
5、法定代表人：李洪信
6、注册资本：人民币陆仟伍佰壹拾万壹仟伍佰肆拾捌元玖角肆分
7、成立日期：1993年02月08日
8、营业期限：1993年02月08日至2043年02月08日
9、经营范围：生产、销售铜版纸及其制品；生产、销售纸及系列产品。安全技术、安全文化、安全生产标准化及职业卫生咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）公司对外投资收购股权事宜
公司于2018年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》，同意公司以现金方式收购济宁市兖州区旭东投资管理有限公司（以下简称“旭东投资”）持有的济宁市兖州区银泉精细化工有限公司（以下简称“银泉化工”）、济宁福利达精细化工有限公司（以下简称“福利达化工”）各75%的股权。公司与旭东投资于2018年4月24日就银泉化工、福利达化工股权转让事项分别签订了《股份转让协议》，本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
旭东投资目前是一家致力于对外投资、企业投资管理等业务的投资类企业，本次转让股权事项符合该公司的发展经营方向；银泉化工和福利达化工两家公司的主要产品为过氧化氢（双氧水），主要客户为太阳纸业及其子公司，过氧化氢是太阳纸业木浆生产使用的主要化工助剂；公司本次收购有利于优化整合资源、提升公司的综合实力，保证公司产业链的不断延伸，有利于对生产成本的管控，完善公司产业布局，符合公司战略发展的需要，促进公司的长远发展。
银泉化工、福利达化工已分别办理完毕相关股权变更登记手续，并领取了新的营业执照。银泉化工、福利达化工成为公司的控股子公司，公司分别持有前述两家公司75%的股权。
银泉化工、福利达化工工商登记变更后相关信息如下：
济宁市兖州区银泉精细化工有限公司
1、统一社会信用代码：913708820619900019
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：济宁市兖州区经济开发区安阳路中段
4、法定代表人：陈军
5、注册资本：叁仟万元整
6、成立日期：2013年01月31日
7、营业期限：2013年01月31日至长期
8、经营范围：过氧化氢的生产、销售；氧化钙及其相关产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
济宁福利达精细化工有限公司
1、统一社会信用代码：913708276601954130
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：济宁市鱼台县张黄镇工业园
4、法定代表人：陈军
5、注册资本：贰仟零贰拾伍万元整
6、成立日期：2007年05月09日
7、营业期限：2007年05月09日至2057年05月08日
8、经营范围：生产、销售造纸用精细化工产品（国家禁止和限制经营的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
山东太阳纸业股份有限公司
董事长：李洪信
二〇一八年十月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-060
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第二十七次会议于2018年10月17日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
太阳纸业《2018年第三季度报告》全文刊登在2018年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2018年第三季度报告》正文详见刊登在2018年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-061。
（二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
本议案详见2018年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-062。
（三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
本议案详见2018年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-063。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-062
山东太阳纸业股份有限公司
为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
为保证公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）正常生产经营活动，本公司拟向太阳宏河在中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行的5亿元人民币的贷款业务提供连带责任担保，期限五年。
同时，公司拟以公司部分不动产向太阳宏河中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行的8,220万元人民币的贷款业务提供抵押担保，期限五年。抵押物为太阳纸业1宗国有土地使用权。
根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易，本次担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
山东太阳宏河纸业有限公司
1、注册地址：山东邹城工业园区（太平镇）
2、统一社会信用代码：91370883092194518F
3、法定代表人：李洪信
4、注册资本：20亿元人民币
5、经营范围：年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸、年产50万吨高档纺筒纸板、年产80万吨高档轻型纸、年产12万吨高档生活用纸、年产8万吨特种纸、80万t/a高档板纸的制造、销售、营销、分销和研发；年产天然纤维素35万吨、木素5.1万吨、木糖3.1万吨的项目投资、生产、销售；热电的生产。（凭有效环保证明经营）（有效期限以许可证为准）。造纸原材料、设备及其他与经营有关的材料的采购；造纸生产设施的运营、管理与咨询（商务与技术）服务；货物及技术进出口（国家限制或禁止公司经营的货物或技术除外）。粘胶纤维的销售。货物的仓储、配送、搬运装卸、运输、包装、物流等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司关联关系：控股子公司，公司持有太阳宏河98.16%的股权。
7、经营状况：
截至2017年12月31日，太阳宏河（经审计）总资产5,692,113,498.76元，总负债3,079,889,162.67元，净资产2,612,224,336.09元，营业收入4,086,306,405.72元，净利润422,091,144.27元。
截至2018年9月30日，太阳宏河（未经审计）总资产7,562,784,961.43元，总负债4,714,658,118.18元，净资产2,848,126,843.25元，营业收入3,457,077,503.11元，净利润235,902,507.16元。
三、担保协议的主要内容、担保目的和风险
（一）5亿元人民币的贷款业务担保协议的主要内容：
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：5年
3、担保金额：5亿元人民币
（二）8,220万元人民币的贷款业务抵押担保协议的主要内容：
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：5年
3、担保金额：8,220元人民币
4、抵押物基本情况：
■
（三）担保目的：
为保证公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司正常生产经营活动，本公司拟向太阳宏河在中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行的5亿元人民币的贷款业务提供连带责任担保，期限五年。
同时，公司拟以公司部分不动产向太阳宏河中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行的8,220万元人民币的贷款业务提供抵押担保，期限五年。抵押物为太阳纸业1宗国有土地使用权。
（四）风险评估：
目前太阳宏河主要产品包括溶解浆、牛皮箱板纸等。太阳宏河的产品在业界享有较高的知名度并拥有相当的市场份额；太阳宏河经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。
四、董事会意见
（一）太阳宏河为本公司控股子公司，公司持有其98.16%的股权。公司为太阳宏河提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
（二）公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,481,728,793.10 元、美元 28,500,000 元（含本次担保）。其中公司为子公司提供担保总额为人民币 1,305,352,191.10 元、美元 28,500,000 元（含本次担保）；子公司之间担保总额为 176,376,602.00 元。
本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2017.12.31）的比例为16.27%。上述担保无逾期担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、太阳宏河营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-063
山东太阳纸业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月28日召开了第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，对公司损益、总资产及净资产等无影响。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交股东大会审批。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制本公司的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：公司依据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-064
山东太阳纸业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届监事会第十九次会议于2018年10月17日以电话方式发出通知,会议于2018年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
与会监事对公司董事会编制的《2018年第三季度报告》发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核太阳纸业《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳纸业《2018年第三季度报告》全文刊登在2018年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2018年第三季度报告》正文详见刊登在2018年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-061。
（二）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司依据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案详见2018年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-063。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○一八年十月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-065
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2018年10月29日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）函告，获悉太阳控股所持有本公司的部分股份被质押，质权人山东国际信托股份有限公司（以下简称“山东国际信托”），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续，具体事项如下：
一、太阳控股将其持有的太阳纸业股份质押给山东国际信托的基本情况
■
二、本次太阳控股质押给山东国际信托的太阳纸业股份质押登记情况
■
三、太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押、冻结的情况
截至本公告披露日，太阳控股持有太阳纸业股份数量为1,227,355,684股，占太阳纸业总股本的47.34%；太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被质押的数量为428,200,000股，占其持股总数的34.89%，占太阳纸业总股本的16.52%；太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被司法冻结的数量为8,556,150股，占其持股总数的0.70%，占太阳纸业总股本的0.33%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-061
2018年第三季度报告
