大连大福控股股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁军、主管会计工作负责人徐振东及会计机构负责人（会计主管人员）徐振东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600747 股票简称：ST大控 编号：临2018-074

大连大福控股股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

（二）本次董事会会议于2018年10月23日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

（三）本次董事会会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会由公司董事长梁军先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

审议《公司2018年第三季度报告全文及正文》

报告全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。

投票结果：7票赞成，O票反对，O票弃权。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码：600747 股票简称：ST大控 编号：临2018-075

大连大福控股股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

（二）本次监事会会议于2018年10月23日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知。

（三）本次监事会会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会由公司监事会主席丛旭日先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议《公司2018年第三季度报告全文及正文》

公司监事对公司2018年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，一致认为：

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3、未发现参与第三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

报告全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。

投票结果：3票赞成，O票反对，O票弃权。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日

公司代码：600747 公司简称：ST大控

2018年第三季度报告