四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-063

四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059），于10月25日披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2018-059）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十一届董事会第十六次会议于2018年10月22日审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间:2018年11月7日（星期三）下午14：30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日的交易时间，即2018年11月7日上午 9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月6日下午15:00至2018年11月7日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年10月31日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截止股权登记日2018年10月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市建设路55号成都华联东环酒店八楼华睿厅。

二、会议审议事项

（一）大会审议议案

1、《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》；

2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；

3、《关于补选和增选公司董事的议案》；（对应议案1表决通过的情况，本议案子议案需逐项表决）

3.00非独立董事补选和增选

3.01补选丁立国为第十一届董事会非独立董事；

3.02补选田立新为第十一届董事会非独立董事；

3.03补选郑平为第十一届董事会非独立董事；

3.04补选刘强为第十一届董事会非独立董事；

3.05增选吴玉杰为第十一届董事会非独立董事；

3.06增选阚永海为第十一届董事会非独立董事。

4、《关于补选公司董事的议案》；（对应议案1表决不通过的情况，本议案子议案需逐项表决）

4.00非独立董事补选

4.01补选丁立国为第十一届董事会非独立董事；

4.02补选田立新为第十一届董事会非独立董事；

4.03补选郑平为第十一届董事会非独立董事；

4.04补选刘强为第十一届董事会非独立董事。

5、《关于补选公司监事的议案》。（本议案子议案需逐项表决）

5.00监事补选

5.01补选曹有明为第十一届监事会监事；

5.02补选王辉为第十一届监事会监事。

（二）议案相关事项说明

1、以上议案的相关内容和决议公告详见公司2018年10月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十六次会议决议公告》、《关于董事辞职及补选董事的公告》、《关于修订公司〈章程〉、〈董事会议事规则〉及增选董事的公告》、《第十一届监事会第四次会议决议公告》和《关于监事辞职及补选监事的公告》。

2、议案1、议案2为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、议案3、议案4和议案5均采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、特别提示

议案1的表决结果是决定应选非独立董事人数的前提以及决定议案3、议案4表决结果是否生效的前提，议案3和议案4的表决结果不得同时生效。即：若议案1表决通过，议案3表决结果生效，则应选非独立董事6人且选举结果依据议案3议案编码3.01至3.06的表决结果确定，议案4表决结果无效；若议案1表决未通过，议案4表决结果生效，则应选非独立董事4人且选举结果依据议案4议案编码4.01至4.04的表决结果确定，议案3表决结果无效。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表

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四、会议登记事项

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

（三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

（四）登记时间：2018年11月5日、11月6日（上午9：30至下午16：00）。

（五）登记地点：本公司董事会办公室。

（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

（七）其他事项：

1、联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

联系电话：（028）68539558 传真：（028）68539800

联系人：宋晓萌

2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月6日下午15：00至2018年11月7日下午15：00期间的任意时间。

（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“大通投票”。

（三）股东网络投票的具体程序见附件一。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；

2、公司第十一届监事会第四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二○一八年十一月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“360593”，投票简称：“大通投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案有非累积投票议案和累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1)表一议案3，选举非独立董事6名（采用等额选举，合计应选人数为6位；议案3的表决结果，仅在议案1表决通过时方为有效）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2)表一议案4，选举非独立董事4名（采用等额选举，合计应选人数为4位；议案4的表决结果，仅在议案1表决不通过时方为有效）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3)表一议案5，选举股东代表监事2名（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年11月7日的交易时间，即上午9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年11月7日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女生）代表本（单位/本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数量：

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人授权受托人对大通燃气下述议案表决如下：

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备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以 □不可以

委托人签名（单位股东加盖公章）：

委托日期：2018年 月 日