欧菲科技股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-180
欧菲科技股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议（紧急会议）于2018年10月30日以邮件和电话等方式发出紧急会议通知，并于2018年10月30日以通讯表决的方式召开，全体董事同意豁免董事会通知期。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
审议通过了《关于对全资子公司增资及南昌工控资管投资公司全资子公司的议案》
公司拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲晶润”）增资1.7亿元人民币，增资后，南昌欧菲晶润的注册资本为3.7亿元人民币，公司持有南昌欧菲晶润100%股权。
公司拟与南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控资管”）签署《增资协议》，南昌工控资管拟出资2.743亿元人民币向南昌欧菲晶润增资。增资完成后，南昌欧菲晶润注册资本增加至6.443亿元人民币，欧菲科技持有南昌欧菲晶润57.43%的股权，南昌工控资管持有南昌欧菲晶润42.57%的股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-181
欧菲科技股份有限公司
关于对全资子公司增资及
南昌工控资管投资公司全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 增资事项概述
1. 本次增资的基本情况
为满足业务发展需要，欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲晶润”）增资1.7亿元人民币，增资后，南昌欧菲晶润的注册资本为3.7亿元人民币，公司持有南昌欧菲晶润100%股权。
公司拟与南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控资管”）签署《增资协议》，南昌工控资管拟出资2.743亿元人民币向南昌欧菲晶润增资。增资完成后，南昌欧菲晶润注册资本增加至6.443亿元人民币，欧菲科技持有南昌欧菲晶润57.43%的股权，南昌工控资管持有南昌欧菲晶润42.57%的股权。
2. 本次增资的审批程序
本次增资事项经第四届董事会第十五次（临时）会议（紧急会议）审议通过。
董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2018年10月30日以邮件形式发出，董事会于2018年10月30日召开，全体董事同意豁免董事会通知期。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。
3. 是否构成关联交易
本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资情况介绍
1. 投资主体介绍
（1）欧菲科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007261824992
成立日期：2001年3月12日
企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
法定代表人：蔡荣军
企业类型：股份有限公司
注册资本：2,712,867,125元人民币
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
（2）南昌工控资产管理有限公司
统一社会信用代码：91360106065384682T
成立时间：2013年04月08日
企业住所：江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道1266号南昌富隆城-写字楼2001室-2012室
法定代表人：樊建荣
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,650万元人民币
经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询。
2. 增资对象的基本情况
公司名称：南昌欧菲晶润科技有限公司
统一社会信用代码：91360106MA37Q57H84
成立日期：2018年2月9日
企业住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南光电产业园
法定代表人：赵伟
企业类型：有限责任公司
注册资本：2亿元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年9月30日，南昌欧菲晶润资产总额30,503.72元，净资产6,537.56元，营业收入12.16元，流动负债合计23,966.16元，非流动负债23,966.16元。
3. 资金来源和出资方式
本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：
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本次增资的出资方式为现金出资。
三、《增资协议》主要内容
1. 投资项目
高像素微型摄像头产线项目
2. 投资金额和持股比例
南昌工控资管出资2.743亿元向南昌欧菲晶润增资。增资完成后，南昌工控资管持有南昌欧菲晶润42.57%的股权。
3. 投资期限
本次增资南昌工控资管投资期限为三年。
4. 其他约定
在正常经营的情况下，投资方承诺不参与标的公司日常生产经营管理，南昌工控资管委派产权代表担任监事。
四、本次增资存在的风险和对公司的影响
1. 本次增资存在的风险
因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。
2. 本次增资对公司的影响
本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。
五、备查文件
公司第四届董事会第十五次（临时）董事会决议。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
