青岛海尔股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2018-067

青岛海尔股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2018年11月5日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2018年11月2日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

1、原承诺内容及履行情况

2014年3月29日，公司披露了《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》，承诺自2013年12月24日起尽合理的商业努力于五年内解决公司及十三家主要子公司（以下称“主要子公司”）的房产瑕疵（以下简称“原承诺”）。同时，公司制定了相关履约保障措施，包括由公司及主要子公司向主管政府部门申请补办房屋所有权证书及促使海尔集团公司对于土地权属属于海尔集团公司及其下属企业的瑕疵房产出具相关保障性承诺。

截至本公告披露之日，公司已解决公司及其中八家主要子公司的房产瑕疵，其余五家主要子公司（即青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司）的房产瑕疵正在解决中，公司将尽合理商业努力解决这五家子公司的房产瑕疵。

2、原承诺变更的原因

因历史遗留问题等原因，部分房产瑕疵问题解决所涉及的审批流程较为复杂，涉及多个政府部门的审批手续，办理及协调相关事宜耗时较长。由于上述外部因素的影响，公司无法于原承诺期限内完成上述承诺事项。

3、变更后的承诺

本次公司仅对原承诺中截至本公告披露之日尚未解决的房产瑕疵的履行期限进行了延长，其他承诺条款内容未发生变化，变更后的承诺具体如下：

公司承诺自2018年12月24日起尽合理的商业努力于三年内解决青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司的房产瑕疵，以期实现这五家主要子公司在房产方面的合法合规性。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺的公告》（编号：临2018-069）。

公司独立董事就公司变更承诺履行期限的议案发表了独立意见。

本议案尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

二、《青岛海尔股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

公司拟定于2018年12月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述议案一《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》以及经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过的《青岛海尔股份有限公司关于修订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2018-070）。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018年11月5日

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2018-068

青岛海尔股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2018年11月5日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2018年11月2日以邮件形式发出。本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

1、原承诺内容及承诺履行情况

2014年3月29日，公司披露了《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》，承诺自2013年12月24日起尽合理的商业努力于五年内解决公司及十三家主要子公司（以下称“主要子公司”）的不动产瑕疵（以下简称“原承诺”）。同时，公司制定了相关履约保障措施，包括由公司及主要子公司向主管政府部门申请补办房屋所有权证书及促使海尔集团公司对于土地权属属于海尔集团公司及其下属企业的瑕疵房产出具相关保障性承诺。

截至本公告披露之日，公司已解决公司及其中八家主要子公司的房产瑕疵，其余五家主要子公司（即青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司）的房产瑕疵正在解决中，公司将尽合理商业努力解决这五家主要子公司的房产瑕疵。

2、变更承诺的原因

因历史遗留问题等原因，部分房产瑕疵问题解决所涉及的审批流程较为复杂，涉及多个政府部门的审批手续，办理及协调相关事宜耗时较长。由于上述外部因素的影响，公司无法于原承诺期限内完成上述承诺事项。

3、变更后的承诺

本次公司仅对原承诺中截至本公告披露之日尚未解决的瑕疵房产的履行期限进行了延长，其他承诺条款内容未发生变化，变更后的承诺具体如下：

公司承诺自2018年12月24日起尽合理的商业努力于三年内解决青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司的房产瑕疵，以期实现这五家主要子公司在房产方面的合法合规性。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺的公告》（编号：临2018-069）。

本议案尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司监事会

2018年11月5日

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2018-069

青岛海尔股份有限公司

关于公司变更瑕疵房产承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开的第九届董事会第二十四次会议已审议通过《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》。公司于2013年12月承诺自2013年12月24日起尽合理的商业努力于五年内解决公司及十三家主要子公司（以下简称“主要子公司”）的房产瑕疵（以下简称“原承诺”），截止本公告之日，公司已解决公司及其中八家主要子公司的房产瑕疵，其余五家主要子公司（即青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司）的房产瑕疵正在解决中，公司拟对这五家主要子公司的瑕疵房产承诺履行期限延长三年。根据《上市公司监管指引第4号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现公告如下：

一、原承诺内容及履行情况

2014年3月29日，公司披露了《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》，承诺自2013年12月24日起尽合理的商业努力于五年内解决公司及主要子公司的房产瑕疵。同时，公司制定了相关履约保障措施，包括由公司及主要子公司向主管政府部门申请补办房屋所有权证书及促使海尔集团公司对于土地权属属于海尔集团公司及其下属企业的瑕疵房产出具相关保障性承诺。

截至本公告披露之日，公司已解决公司及其中八家主要子公司的房产瑕疵，其余五家主要子公司（即青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司）的房产瑕疵正在解决中，公司将尽合理商业努力解决这五家主要子公司的房产瑕疵。

二、原承诺变更原因

因历史遗留问题等原因，部分房产瑕疵问题解决所涉及的审批流程较为复杂，涉及多个政府部门的审批手续，办理及协调相关事宜耗时较长。由于上述外部因素的影响，公司无法于原承诺期限内完成上述承诺事项。

三、变更后的承诺

本次公司仅对原承诺中截至本公告披露之日尚未解决的房产瑕疵的履行期限进行了延长，其他承诺条款内容未发生变化，变更后的承诺具体如下：

公司承诺自2018年12月24日起尽合理的商业努力于三年内解决青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司的房产瑕疵，以期实现这五家主要子公司在房产方面的合法合规性。

四、变更后承诺的可实现性

公司及相关子公司已经根据不同的瑕疵形成原因，会同海尔集团，就剩余未解决的房产瑕疵问题制定了相关解决方案，并由各方共同推进解决方案的落地执行。在原承诺期限内公司积极推动了部分承诺的履行，以上工作成果的达成，为后续有效解决其他历史遗留房产瑕疵问题提供了借鉴。此外，对于剩余房产瑕疵问题，公司也已根据前期工作经验和工作流程制定了进一步解决方案，并将按照该等方案推动相关工作。

同时，海尔集团公司将确保公司子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用自建房产及集团土地；如因自建房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致公司子公司无法继续根据其自身意愿或以原有方式使用自建房产，则海尔集团公司将采取一切合理可行的措施排除妨碍、消除影响，或者，在海尔集团公司预计其合理努力无法克服或消除外部的妨碍或影响时，海尔集团公司将协助受影响的公司子公司尽快获得替代性的房产。

基于上述预期，公司认为变更后承诺履行具有现实可行性。

五、独立董事意见

公司已将拟变更瑕疵房产承诺履行期限事项，与公司独立董事进行了充分沟通，公司独立董事发表如下独立意见：

1、公司变更承诺履行期限，是基于目前瑕疵资产的客观状况，变更承诺将有利于切实解决产权瑕疵问题，以维护公司及全体股东的权益。

2、公司变更承诺履行期限的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第4号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规及《青岛海尔股份有限公司章程》的规定。

3、公司董事会在审议该议案时的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《青岛海尔股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

4、同意将《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

六、尚需履行的审议程序

公司变更瑕疵房产承诺尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

七、备查文件

1、青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议；

2、青岛海尔股份有限公司关于第九届董事会第二十四次会议审议事项的独立董事意见。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018年11月5日

证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2018-070

青岛海尔股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年12月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月21日 14点30分

召开地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月21日

至2018年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司分别于2018年10月9日、2018年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（临2018-055）、《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》（临2018-067）及相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）内资股股东（A 股股东）

（1）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以12月18日16：00前公司收到传真或信件为准）。

（2）登记时间： 2018年12月17日-2018年12月18日 上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。

（3）登记地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

（二）境外上市外资股股东（D 股股东）

详情请参见本公司于公司网站（http://www.haier.net/en/investor_relations/haier/shareinformation/）向D股股东另行发出的2018年第二次临时股东大会的相关邀请函。

六、其他事项

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（2）联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联系人：明国珍 刘 涛

联系电话：0532-88931670 传真：0532-88931689

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018年11月5日

附件1：授权委托书

●

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛海尔股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股（Ａ股）数： 委托人股东帐户（Ａ股）号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。