陕西宝光真空电器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2018-45

陕西宝光真空电器股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年11月7日

(二)股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长李军望先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事朱安珂先生、独立董事王冬先生、丁岩林先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席徐德斌先生、监事段磊先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨确认关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上审议通过。本次股东大会所审议的第1项、第2项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威律师、暴雯佳律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

陕西宝光真空电器股份有限公司

2018年11月8日