厦门象屿股份有限公司
关于2018年第五次临时股东大会的延期公告

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2018-082号

债券代码：143295 债券简称：17象屿01

厦门象屿股份有限公司

关于2018年第五次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2018年11月20日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2018年第五次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2018年11月16日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

本公司原计划于2018年11月16日召开2018年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2018 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于召开 2018 年第五临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079），该次临时股东大会拟审议的事项为《关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案》。

现因公司多名董事工作安排与会议时间冲突，公司决定将2018年第五次临时股东大会延期至2018年11月20日召开，股权登记日不变。此次股东大会延期符合相关法律法规等有关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年11月20日 15 点 00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年11月20日

至2018年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年10月31日 刊登的公告（公告编号:2018-079号）。

四、其他事项

会议咨询联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。

公司对延期召开 2018 年第五次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉 意， 敬请广大投资者谅解。

厦门象屿股份有限公司董事会

2018年11月13日