安阳钢铁股份有限公司
2018年第六次临时董事会会议
决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018－060

安阳钢铁股份有限公司

2018年第六次临时董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2018年11月6日向全体董事发出了关于召开2018年第六次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2018年11月13日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过《向六家金融机构申请贷款》的议案：

为满足公司业务发展需要，公司拟向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司等六家金融机构申请流动资金贷款。公司本次拟申请的贷款金额为人民币3亿元，贷款期限为不超过24个月，作为该笔贷款的增信措施，公司拟将持有的安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“安钢冷轧公司”）6亿元的股权作为质押物分别质押给上述金融机构，该项质押于上述贷款到期全部归还本息时同时取消。

《贷款合同》的主要内容：

1、申请向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司贷款10000万元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司20000万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

2、申请向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司贷款6600万元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司13200万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

3、申请向河南汤阴农村商业银行股份有限公司贷款2600万元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司5200万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

4、申请向林州市农村信用合作联社贷款5900万元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司11800万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

5、申请向内黄县农村信用合作联社贷款1900万元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司3800万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

6、申请向河南滑县农村商业银行股份有限公司贷款3000万元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司6000万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

公司董事会授权管理层全权办理上述贷款和担保的相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2018年11月13日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018－061

安阳钢铁股份有限公司

2018年第六次临时监事会会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2018年11月6日向全体监事发出了关于召开2018年第六次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2018年11月13日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并全票通过《向六家金融机构申请贷款》的议案。

监事会认为：本次贷款将用于公司补充流动资金，有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构及缓解资金需求压力，符合公司经营发展的需要。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2018年11月13日