天海融合防务装备技术股份有限公司
召开2018年第六次临时股东大会通知
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-117
天海融合防务装备技术股份有限公司
召开2018年第六次临时股东大会通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议做出决议，决定于2018年11月30日（星期五）14:30召开2018年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第六次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月30日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2018年11月29日至2018年11月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月30日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2018年11月29日下午15:00 至2018年11月30日下午15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
于股权登记日2018年11月26日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅
8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。
二、 会议审议事项：
（一）本次股东大会审议的议案，已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，程序合法、资料完善。
（二）本次会议审议的议案如下：
1、审议《关于选举肖永平先生为公司独立董事的议案》
（三）披露情况
上述议案内容的公告已于2018年11月15日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。与该议案有关联关系的股东需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
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四、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2018年11月29日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市莘砖公路518号10号楼7楼716室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年第六次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：秦炳军、胡毓、刘旭雯
电话：021-60859837 传真：021-61678123 邮箱：liuxuwen@bestwaysh.com
地址：上海市松江区莘砖公路518号10号楼716室 邮编：201612
6、参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365008”，投票简称为“天海投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年11月30日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
本次股东大会提案表决意见表
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委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-118
天海融合防务装备技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2018年11月14日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2018年11月13日至2018年11月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月14日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2018年11月13日下午15:00 至2018年11月14日下午15:00 的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长刘楠先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共24人，代表有表决权的股份数为352,355,924股，占公司有表决权股份总数的36.7031%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权的股份数为314,177,189股，占公司有表决权股份总数的32.7262%；通过网络投票的股东共14名，代表有表决权的股份数为38,178,735股，占公司有表决权股份总数的3.9769%。
中小股东及股东代理人共17名，代表有表决权的股份数为38,742,885股，占公司有表决权股份总数的4.0356%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈公司2018年第三季度报告〉全文的议案》
表决情况：赞成票351,727,539股，占出席会议有效表决权的99.8217%；反对626,385股；弃权2,000股。
中小股东表决情况为：赞成票38,114,500股，占出席会议中小股东表决权的98.3781%；反对626,385股；弃权2,000股。
2、审议通过《关于公司计提大额资产减值准备的议案》
表决情况：赞成票351,727,539股，占出席会议有效表决权的99.8217%；反对626,385股；弃权2,000股。
中小股东表决情况为：赞成票38,114,500股，占出席会议中小股东表决权的98.3781%；反对626,385股；弃权2,000股。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十五日
