杰克缝纫机股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将结余募集资金用于其他募集资金
投资项目的公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-090
杰克缝纫机股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将结余募集资金用于其他募集资金
投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次结项的募集资金投资项目：年产2万台特种工业缝纫机技改项目和年产45万台永磁伺服电机技改项目
●项目结项后节余募集资金用途：杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金6,908.31万元（包含截至2018年10月31日的利息与理财收益597.62万元）用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）于2018年11月13日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，董事会、监事会同意公司将募集资金投资项目年产2万台特种工业缝纫机技改项目和年产45万台永磁伺服电机技改项目结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金6,908.31万元（包含截至2018年10月31日的利息与理财收益597.62万元）用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
杰克股份经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3113号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,167.00万股，发行价为每股人民币17.72元，募集资金总额91,559.24万元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为86,306.87万元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年1月14日出具了信会师报字[2017]第ZF10009号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金的基本情况
根据《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
2018年2月8日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的议案》，同意公司全资子公司拓卡奔马实施的募集资金投资项目“年产2万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产300台自动裁床技改项目”调整实施内容、投资总额及建设期，同意公司全资子公司浙江众邦调整建设期。并于2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。具体内容详见公司于2018年2月10日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的公告》（公告编号：2018-008）。
调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
二、部分募集资金投资项目资金使用及结余情况
（一）年产2万台特种工业缝纫机技改项目的资金使用及结余情况
年产2万台特种工业缝纫机技改项目已于2018年10月建设完毕并达到可使用状态。截至2018年11月12日，该项目累计使用募集资金4,892.66万元，募投项目结余额为1,941.97万元（包含尚未支付的尾款或质保金643.08万元），具体情况如下表所示：
单位：万元
■
（二）年产45万台永磁伺服电机技改项目的资金使用及结余情况
年产45万台永磁伺服电机技改项目主体工程厂房建设已于2018年10月达到可使用状态。截至2018年11月12日，该项目累计使用募集资金4,391.71万元，募投项目结余金额为5,034.25万元（包含尚未支付的尾款或质保金892.12万元），具体情况如下表所示：
单位：万元
■
年产45万台永磁伺服电机技改项目实施主体浙江众邦机电科技有限公司募集资金账户余额为67.91万元用于支付部分尾款及质保金。
三、部份募集资金投资项目结余的原因
（一）公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以较少的投入获得了较高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
（二）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、保本型理财产品，增加了现金管理收益。
（三）年产2万台特种工业缝纫机技改项目及年产45万台永磁伺服电机技改项目尚未支付的尾款、质保金共计1,535.20万元。
四、募投项目节余募集资金的使用计划
鉴于年产2万台特种工业缝纫机技改项目已建设完工及年产45万台永磁伺服电机技改项目主体工程达到可使用状态，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为合理配置募集资金，提高资金使用效率，拟将年产2万台特种工业缝纫机技改项目节余募集资金1,941.97万元和年产45万台永磁伺服电机技改项目的节余募集资金4,966.34万元（合计结余募集资金6,908.31万元）投向年产100万台智能节能工业缝纫机项目，以满足该募投项目未来的资金需求。公司承诺在1,535.20万元尾款或质保金满足付款条件时，按照相关合同的约定以公司自有资金以及年产45万台永磁伺服电机技改项目在全资子公司募集账户的余额67.91万元支付。上述计划实施后，公司年产100万台智能节能工业缝纫机项目拟使用募集资金金额由64,102.90万元增加至为71,011.21万元（包含截至2018年10月31日的利息与理财收益597.62万元）。
五、部分募集资金投资项目节余资金用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目对公司经营的影响
公司本次对年产2万台特种工业缝纫机技改项目和年产45万台永磁伺服电机技改项目节余募集资金用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目是根据公司募投项目实际进展情况做出的决定，仅涉及公司募集资金在募投项目之间使用的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次对年产2万台特种工业缝纫机技改项目和年产45万台永磁伺服电机技改项目节余募集资金用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；公司本次对年产2万台特种工业缝纫机技改项目节余募集资金用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目建设，符合《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意将年产2万台特种工业缝纫机技改项目和年产45万台永磁伺服电机技改项目的节余募集资金投向年产100万台智能节能工业缝纫机项目。
（二）独立董事意见
公司本次对年产2万台特种工业缝纫机技改项目和年产45万台永磁伺服电机技改项目节余募集资金用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目是根据项目实际情况作出的决定，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。公司全体独立董事一致同意将公司年产2万台特种工业缝纫机技改项目和年产45万台永磁伺服电机技改项目的节余募集资金投向年产100万台智能节能工业缝纫机项目。
（三）保荐机构意见
经核查，中信建投认为，杰克股份将募投项目“年产2万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产45万台永磁伺服电机技改项目”的节余募集资金用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。该等事项已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。杰克股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。中信建投同意将年产2万台特种工业缝纫机技改项目和年产45万台永磁伺服电机技改项目的节余募集资金投向年产100万台智能节能工业缝纫机项目。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；
（三）公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见；
（四）中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年11月14日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-091
杰克缝纫机股份有限公司
关于新增控股子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 对上市公司的影响：杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）控股子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司（以下简称“安徽杰羽”）与池州市旭豪机械有限公司（以下简称“池州旭豪”）的关联交易，是基于正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司于2018年11月13日召开的第四届董事会第三十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增控股子公司日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
公司独立董事出具独立意见：公司控股子公司安徽杰羽与池州旭豪所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公平、公正、公开的原则，未导致资金占用，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。决策程序上客观、合规、公允，因此我们同意上述议案。
监事会审议情况：公司控股子公司安徽杰羽与池州旭豪所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公平、公正、公开的原则，未导致资金占用，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，我们同意上述日常关联交易事项。
2、本次日常关联交易的原因及预计发生的金额
2018年10月14日第四届董事会第二十七会议审议同意公司以现金增资方式取得安徽杰羽制鞋机械科技有限公司51%股权，上述增资于2018年10月31日完成工商变更手续。池州旭豪目前持有安徽杰羽49%股权，其主营业务为大羽牌工业缝纫机（主要产品为罗拉车、折边机等）研发，生产及销售。鉴于大羽牌工业缝纫机在厚料机市场制鞋企业认可度较高，池州旭豪的“大羽”商标转让给安徽杰羽的手续仍在办理中，且出于客户采购习惯，安徽杰羽对大羽牌工业缝纫机的销售渠道整合仍需一定过渡期，为保证企业经营的正常进行，目前安徽杰羽在完成大羽牌工业缝纫机的生产后，将其以市场价格销售给池州旭豪，由后者负责销售，预计2018年销售金额为2,000万元。在销售渠道整合过渡期结束后，大羽牌工业缝纫机将完全由安徽杰羽进行销售，池州旭豪将不再进行其销售。另外，由于目前池州旭豪账面仍存在一定工业缝纫机原材料、库存商品等存货，安徽杰羽预计以池州旭豪账面价值采购上述存货，预计2018年采购金额为2,500万元，以上存货采购完毕后该类采购将不再进行，以上关联交易不具有持续性。
二、关联方介绍和关联关系
1、安徽杰羽制鞋机械科技有限公司
统一社会信用代码：91341700MA2T09Y59P
住所：安徽省池州经济技术开发区金安园区
法定代表人：章国志
注册资本：5,200万元人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
成立日期：2018年8月16日
经营范围：工业用缝纫机及缝前、缝中、缝后机电一体化智能设备、五金机械电机、电控、软件和零部件的研发、生产、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、池州市旭豪机械有限公司
统一社会信用代码：91341700796433345U
住所：安徽省池州市经济技术开发区金安工业园
法定代表人：彭晓英
注册资本：700万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2006年12月25日
经营范围：工业缝纫机、五金机械及配件生产、销售,进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、关联关系：池州旭豪持有安徽杰羽49%的股份。
三、关联交易主要内容、定价政策和定价依据
1、关联交易的主要内容
公司控股子公司安徽杰羽向池州旭豪购买原材料及销售产品。
2、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定。
3、付款安排和结算方式
向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司安徽杰羽与池州旭豪的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股子公司安徽杰羽与池州旭豪的关联交易，是依据公司生产经营实际情况作出的，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易已由第四届董事会第三十次会议审议通过，公司独立董事及监事会均同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。本保荐机构对上述事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见；
4、中信建投出具的《中信建投证券股份有限责任公司关于杰克缝纫机股份有限公司新增控股子公司日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年11月14日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-092
杰克缝纫机股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第三十次会议。公司于2018年11月8日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第三十次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》
公司年产2万台特种工业缝纫机技改项目建设完毕并达到可使用状态，年产45万台永磁伺服电机技改项目主体工程厂房建设已达可使用状态，拟对上述两个募集资金投资项目进行结项，结项后的结余募集资金6,908.31万元用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目，年产100万台智能节能工业缝纫机项目拟使用募集资金金额由64,102.90万元增加至为71,011.21万元（包含截至2018年10月31日的利息与理财收益597.62万元）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过了《关于新增控股子公司日常关联交易的议案》
鉴于池州市旭豪机械有限公司“大羽”牌工业缝纫机在厚料机市场制鞋企业认可度较高，池州旭豪的“大羽”商标转让给公司控股子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司的手续仍在办理中，且出于客户采购习惯，安徽杰羽的销售渠道整合仍需一定过渡期，安徽杰羽在完成大羽牌工业缝纫机的生产后，将其以市场价格销售给池州旭豪，由后者负责销售，预计2018年销售金额为2,000万元；另外安徽杰羽预计以池州旭豪账面价值采购剩余工业缝纫机原材料、库存商品等存货，预计2018年采购金额为2,500万元，存货采购完毕后采购将不再进行，关联交易不具有持续性。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于新增控股子公司日常关联交易的公告》。本次日常关联交易无需提交股东大会审议
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年11月14日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-093
杰克缝纫机股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届监事会第十八次会议。公司于2018年11月8日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届监事会第十八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》
公司本次对年产2万台特种工业缝纫机技改项目和年产45万台永磁伺服电机技改项目节余募集资金用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；公司本次对年产2万台特种工业缝纫机技改项目节余募集资金用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目建设，符合相关规定，有利于公司的长远发展。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过了《关于新增控股子公司日常关联交易的议案》
公司控股子公司安徽杰羽与池州旭豪所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公平、公正、公开的原则，未导致资金占用，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1、公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年11月14日
