浙江铁流离合器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-066
浙江铁流离合器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区临平街道兴国路398号三楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长张智林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
■
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
■
4、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案 1为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、李青
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江铁流离合器股份有限公司
2018年11月17日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-067
浙江铁流离合器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年11月16日下午4点在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2018年11月6日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举国宁先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。
1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案
同意选举张智林先生、任家华先生、严正峰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中任家华先生任主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案
同意选举张智林先生、张农先生、严正峰先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中严正峰先生任主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
同意选举国宁先生、张农先生、任家华先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张农先生任主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
4、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案
同意选举国宁先生、张农先生、严正峰先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中国宁先生任主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经逐项审议，同意聘任国宁先生为公司总经理；同意聘任吴铃海先生、谢茂青先生、刘勇先生、岑伟丰先生、陈建林先生为公司副总经理；同意聘任郑成福先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任赵慧君女士为公司财务总监。
以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任梅雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（五）审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》
同意聘任张智林先生为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2018年11月16日
高管简历：
国 宁：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、铁流欧洲总经理。现任杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、铁流欧洲董事。2009 年11月起担任公司董事，2013 年10月起担任公司总经理。
吴铃海：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任杭州西湖离合器厂模具车间技术员、西湖集团技术部部长、总工程师、公司董事。2009年11月起任公司总工程师，2012年起任公司副总经理。
谢茂青：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、国家注册质量工程师。历任杭州西湖离合器技术开发有限公司开发室主任、西湖集团技术部副部长、杭州铁流离合器制造有限公司技术部长及副总经理、西湖集团副总工程师、营运总监。现任公司副总经理。2009年起任公司副总经理，2015 年起担任公司董事。
刘 勇: 男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任上海离合器总厂研究所工艺室主任、上海离合器总厂华新分厂副厂长、上海离合器总厂技术开发中心副主任、上海萨克斯动力总成系统有限公司离合器车间主任、西湖集团副总经理。2009年起任公司副总经理。
岑伟丰：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任杭州西湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限公司营销总监。2009年起任公司副总经理。
陈建林：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州西湖离合器厂热处理车间操作工、装配车间班长、西湖集团冲床车间班长、冲床车间主任、生产副总经理。2009年起任公司副总经理。
郑成福：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。历任杭州西湖离合器有限公司办公室主任、铁流股份办公室主任、证券事务代表。2013年起任公司董事会秘书。
赵慧君：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、美国注册管理会计师。历任杭州沃尔夫链条有限公司会计、嘉兴海拉灯具有限公司成本控制组长，2017年3月任公司成本管理部部长，2018年5月担任公司财务总监助理。
证券事务代表简历：
梅 雪：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历学士学位，2017年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2016年8月至今任浙江铁流离合器股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-068
浙江铁流离合器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年11月16日下午4点在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2018年11月6日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举黄铁桥先生为第四届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2018年11月16日
简历：
黄铁桥：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2001年7月至2009年11月任杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术员，2009年12月至2014年12月任浙江铁流离合器股份有限公司项目主管，2015年1月至2017年10月任浙江铁流离合器股份有限公司办公室主任，2017年11月至今任浙江铁流离合器股份有限公司博陆基地事业部总经理。
