江苏中南建设集团股份有限公司
关于新增为子公司
融资提供担保的公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-216
江苏中南建设集团股份有限公司
关于新增为子公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司担保额度总金额为11,483,571万元（含本次新增担保额度），实际对外担保总额为3,700,983万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）归属上市公司股东的股东权益的比例为263.37%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
鉴于目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对9家子公司提供担保额度总额不超过862,300万元，担保额度使用期限不超过12个月。本次对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。
公司于2018年11月19日召开第七届董事会第三十二次会议，会议以11票同意、0票反对、1票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》，同意提交股东大会审议新增为子公司融资提供担保事项，建议股东大会授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。
二、本次担保额度情况
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三、被担保人基本情况
1、公司名称： 广西锦鑫佰业房地产开发有限公司
公司成立日期： 2018年07月09日
公司注册地点： 南宁市良庆区康平街7号
公司法定代表人：曾志超
公司注册资本： 1,000万
公司主营业务：房地产开发与经营（凭资质证经营）；对房地产业的投资。 股东情况：原公司全资子公司广西锦驰置业有限公司（以下简称“广西锦驰”）持有其60%的股权，广西鑫祥佰业投资管理有限公司（以下简称“广西鑫祥”）持有其40%的股权, 广西鑫祥拟通过平价增资方式将持有的股权全部转让给广西锦驰，转让完成后，广西锦驰持有其100%的股权，目前工商尚在变更中。
公司信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好
公司财务情况：新成立公司，暂无财务数据
2、公司名称： 镇江中南新锦城房地产发展有限公司
公司成立日期： 2011年03月07日
公司注册地点：镇江市京口区禺山路中南御锦城办公场所
公司法定代表人：陈锦石
公司注册资本： 82,580万
公司主营业务： 房地产开发、销售、房屋租赁、咨询、物业管理；家居用品、家具、家电、装饰材料销售。
股东情况： /
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公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好
公司财务情况：
单位：万元
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3、公司名称： 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司
公司成立日期： 2009年07月21日
公司注册地点： 青岛市李沧区重庆中路925号四楼
公司法定代表人：孙永刚
公司注册资本： 102,000万
公司主营业务： 房地产开发、经营；房地产投资。
股东情况：
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公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好
公司财务情况：
单位：万元
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4、公司名称： 福州置瑞房地产开发有限公司
公司成立日期： 2018年11月7日
公司注册地点：福建省福州市长乐区首占镇中天恒基广场1号楼1-86A
公司法定代表人：姚可
公司注册资本：1,000万
公司主营业务：房地产开发经营
股东情况： /
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公司信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好
公司财务情况：新成立公司，暂无财务数据
5、公司名称： 江苏中南建筑产业集团有限责任公司
公司成立日期： 2001年10月08日
公司注册地点：海门市常乐镇
公司法定代表人：胡红卫
公司注册资本： 800,000万
公司主营业务：汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。
股东情况：公司直接持有其100%的股权
公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好
公司财务情况：
单位：万元
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6、公司名称： 巴东通途建设发展有限公司
公司成立日期： 2018年07月02日
公司注册地点：巴东县东壤口镇焦家湾村神龙小区25号
公司法定代表人：杜福来
公司注册资本：35,000万
公司主营业务： 348国道巴东县城至巴东北站快速通道的投资、建设,并负责道路工程(路基、路面工程)、排水工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程、绿化工程、安全设施工程施工及养护工作。
股东情况： /
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公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好
公司财务情况：
单位：万元
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7、公司名称：嘉兴中南锦瑜置业有限公司
公司成立日期： 2018年02月6日
公司注册地点： 浙江省嘉兴市港区南湾路318号右一层一楼
公司法定代表人：王风
公司注册资本： 5,000万
公司主营业务：房地产开发经营、物业管理等。
股东情况：
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公司信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好
公司财务情况：
单位：万元
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8、公司名称：南通西拓房地产开发有限公司
公司成立日期： 2018年07月13日
公司注册地点：南通市通州区金沙街道毓秀路东侧、拖桥路南侧
公司法定代表人：张勇
公司注册资本： 2,000万
公司主营业务：房地产开发;物业管理服务;自有房屋租赁服务
股东情况： 原南通神辉置业有限公司（以下简称“南通神辉”）持有其100%的股权，公司全资子公司南通中南新世界开发有限公司（以下简称“南通中南新世界”）已与南通神辉、南通市华德房地产有限公司（以下简称“南通华德”）、深圳世纪鸿安贸易有限公司（以下简称“深圳世纪鸿安”）签订合作开发协议，通过平价增资方式受让南通神辉持有的23%的股权，股权转让完毕后，南通神辉持有其31%的股权，南通华德持有其23%的股权，深圳世纪鸿安持有其23%的股权，目前工商变更尚在办理中。变更后股权图如下：
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本公司与南通神辉、南通华德、深圳世纪鸿安不存在关联关系。
公司信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好
公司财务情况：
单位：万元
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9、公司名称： 许昌市昱恒房地产开发有限公司
公司成立日期： 2018年03月12日
公司注册地点：许昌市城乡一体化示范区留学人员创业园创业服务大楼6楼612室
公司法定代表人：杨华
公司注册资本：50,000万
公司主营业务：房地产开发与销售，物业管理，房屋租赁。
股东情况：
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公司信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好
公司财务情况：
单位：万元
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四、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务
五、董事会意见
董事会审议认为：公司为上述子公司提供担保的行为，是基于各子公司项目开发需要，目前各子公司项目开发正常，且公司子公司偿还债务能力较强，而对于向非全资子公司提供的担保，各股东均按比例或全额担保，超额担保的被担保对象提供反担保，担保公平、对等，担保风险可控。为上述子公司融资提供担保不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次为子公司融资提供担保。
六、独立董事意见
通过对各被担保子公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展所需，有关担保及其它相关事项是子公司业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司项目开发正常，子公司偿还债务能力较强，担保不增加公司风险。而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象都提供了反担保，担保风险可控。担保涉及的子公司均不是失信责任主体，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。因此，同意公司对子公司的本次担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次新增担保额度后，公司及控股子公司的担保额度总金额为11,483,571万元（含本次新增担保额度）。截止目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为3,700,983万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）股东权益的比例为263.37%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为379,754万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）股东权益的比例为27.02%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018- 217
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2018年11月15日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于2018年11月19日完成审议。本次会议应到董事12人，亲自及授权出席董事12人。陈锦石董事长主持会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权1票。董事李若山先生对该议案中向嘉兴中南锦瑜置业有限公司、许昌市昱恒房地产开发有限公司的融资担保持保留意见，对该议案投票弃权。
董事会同意将本项议案提交股东大会审议。
详见刊登于2018年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增为子公司融资提供担保的公告》。
公司独立董事发表独立意见一致同意有关事项，意见详情见2018年11月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
二、通过了关于召开2018年第十二次临时股东大会的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2018年第十二次临时股东大会的通知详见刊登于2018年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年第十二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-218
江苏中南建设集团股份有限公司
2018年第十二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2018年第十二次临时股东大会的议案》，决议召开公司2018年第十二次临时股东大会，现将本次股东大会的召开事项通知如下：
一、会议的基本情况
1、届次：2018年第十二次临时股东大会
2、召集人：公司第七届董事会
3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间： 2018年12月4日（星期二）下午3：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年12月3日下午15:00）至投票结束时间（2018年12月4日下午15:00）间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年11月28日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项
1、关于新增为子公司融资提供担保的议案。
上述提案需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过。
以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2018年11月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间： 2018年11月29日至12月3日之间，每个工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码： 200335
联系电话：（0513）68702888
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联 系 人：何世荣
6、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。
六、备查文件
1、中南建设第七届董事会三十二次会议决议公告。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见：
填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年12月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第十二次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
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注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
