浪潮电子信息产业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-086

浪潮电子信息产业股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间：2018年11月19日下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月18日15:00 至2018年11月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

5、主持人：张磊董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共40人，代表股份529,878,180股，占上市公司总股份的41.0997%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5人，代表股份500,263,694股，占上市公司总股份的38.8026%；通过网络投票的股东35人，代表股份29,614,486股，占上市公司总股份的2.2970%。

四、议案审议和表决情况

1、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；

表决结果：同意529,834,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917%；反对31,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%；弃权12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意30,594,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.8567%；反对31,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022%；弃权12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0411%。

表决结果：通过。

2、审议《关于增加银行业务相关授权的议案》；

表决结果：同意529,851,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意30,611,570股，占出席会议中小股东所持股份的99.9129%；反对14,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0460%；弃权12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0411%。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2.律师姓名：王海青、陈朋朋

3.结论性意见：本所律师认为，公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2018年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2018年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1.2018年第四次临时股东大会决议；

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十九日