长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-047
长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年11月19日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2018年11月12日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于终止天池管理公司托管和平滑雪场关联交易的议案
表决结果：5票赞成，4票回避，0票反对，0票弃权。
2、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于审议提请召开2018年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
临时股东大会召开时间为2018年12月5日。
备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议
公司第三届监事会第十八次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2018年11月20日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2018-048
长白山旅游股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年11月19日以通讯表决方式召开第三届监事会第十八次会议。会议通知及会议材料于2018年11月12日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、关于终止天池管理公司托管和平滑雪场关联交易的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于修改《公司章程》的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第三届监事会第十八次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会
2018年11月20日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-049
长白山旅游股份有限公司
终止关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经公司第三届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司与延边长白山和平滑雪有限责任公司（以下简称“和平滑雪公司”）就和平滑雪场经营管理等事宜签订委托合同，合同期限为五年，合同期内预计累计交易金额约为7605.43万元。
二、关联方介绍
集团公司为吉林省长白山全季地形公园管理有限公司的控股股东，持有70%股权,和平滑雪公司为全季管理公司全资子公司。
三、托管业务终止原因
本项目实际施工进度情况与合同预期存在差异，设施设备有待完善,达到预计接待规模还存在不确定因素，避免影响上市公司业绩，经双方友好协商，决定终止原协议。本着“大股东作为孵化器，上市公司为放大器”的战略思路，该项目由大股东进行培育,根据今后实际运营情况，择机重新合作。
四、终止本次交易对公司的影响
合同履行期，雪场实现收入17万左右，对上市公司无实质性影响，终止本次关联交易不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。
五、独立董事意见
公司董事会对该事项进行了全面审慎决定，公司终止本次关联交易的表决程序合法，公司关联董事对该议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法、有效。本次终止合同，体现大股东扶持上市公司发展，保护中小投资者利益的决心和实际行动，本合作项目终止对上市公司无实质性影响，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。
此项议案尚须提交2018年第一次临时股东大会的审议，关联股东长白山开发建设（集团）有限责任公司将在临时股东大会上对该项进行回避表决。
备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议
公司第三届监事会第十八次会议决议
独立董事关于终止关联交易的独立意见
独立董事关于终止关联交易的事前认可意见
长白山旅游股份有限公司董事会
2018年11月20日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-050
长白山旅游股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下 简称“公司”）于2018 年11月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体修订情况如下：
■
本公司现行《公司章程》其他条款不变。最终以工商部门批复为准。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2018年 11月20日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2018-051
长白山旅游股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月5日 15点 分
召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月5日
至2018年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：长白山开发建设集团
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记
3、登记时间：2018年11月30日8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室
邮 编：133613
电 话：0433-5310177
传 真：0433-5310777
联 系 人：韩望
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2018年11月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长白山旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
