上海复星医药（集团）股份有限公司

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-132

债券代码：136236 债券简称：16复药01

债券代码：143020 债券简称：17复药01

债券代码：143422 债券简称：18复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第七十四次会议

（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第七十四次会议（临时会议）于2018年11月19日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》所涉限制性A股股票第三期解锁的议案。

根据本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会（以下合称“股东大会”）授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“第二期激励计划”）的相关规定，董事会认为：除李春先生、李东久先生、邵颖先生、石加珏女士、周挺女士、严佳女士、张烨女士、邓杰先生、宋大捷先生已获授但未解锁的共计162,350股限制性A股股票将予以回购注销外，其余32名第二期激励计划激励对象所持相应限制性A股股票均满足第三期解锁条件，其所持有的总计712,300股限制性A股股票可申请解锁。

由于本公司执行董事姚方先生、吴以芳先生为第二期激励计划的激励对象，其回避对本议案的表决；其余9名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对上述事项无异议。

董事会将根据股东大会授权办理第二期激励计划所涉限制性A股股票第三期解锁所必需的全部事宜。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一八年十一月十九日

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-133

债券代码：136236 债券简称：16复药01

债券代码：143020 债券简称：17复药01

债券代码：143422 债券简称：18复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届监事会2018年第八次会议

（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会2018年第八次会议（临时会议）于2018年11月19日召开，全体监事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》所涉限制性A股股票第三期解锁的议案。

根据本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“第二期激励计划”）的相关规定，监事会认为：除李春先生、李东久先生、邵颖先生、石加珏女士、周挺女士、严佳女士、张烨女士、邓杰先生、宋大捷先生已获授但未解锁的共计162,350股限制性A股股票将予以回购注销外，其余32名第二期激励计划激励对象所持相应限制性A股股票均满足第三期解锁条件，其所持有的总计712,300股限制性A股股票可申请解锁。

由于本公司监事任倩女士为第二期激励计划的激励对象, 其回避对本议案的表决；其余2名监事参与表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零一八年十一月十九日