华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议
决议公告

/证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-065

华讯方舟股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2018年11月16日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2018年11月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司全资子公司申请银行授信的议案》。

为满足公司全资子公司河北华讯方舟装备技术有限公司（以下简称“河北装备”）生产经营的需要，河北装备拟向阳泉市商业银行股份有限公司申请4亿元银行授信。

该授信额度不等于河北装备的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与河北装备实际发生的融资金额为准。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，公司董事会同意此次全资子公司河北装备申请银行授信的事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于全资子公司申请银行授信的公告》（公告编号：2018-066）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2018年11月20日

/证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-066

华讯方舟股份有限公司

关于公司全资子公司申请银行

授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第七届董事会第三十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司申请银行授信的议案》。为满足公司全资子公司河北华讯方舟装备技术有限公司（以下简称“河北装备”）生产经营的需要，拟向阳泉市商业银行股份有限公司申请4亿元的综合授信额度。主要内容如下：

一、综合授信的基本情况

1、银行：阳泉市商业银行股份有限公司

2、综合授信金额：肆亿元人民币

3、期限：3年

4、利率：按实际融资时为准

5、品种：贷款、汇票承兑、汇票贴现、商业保理、购买债券、保函、开立信用证。

6、担保条件：由公司控股股东华讯方舟科技有限公司、华讯方舟科技（湖北）有限公司、深圳市银鼎东科技有限公司、深圳市狼翔投资有限公司、深圳市很发通电子有限公司、实际控制人吴光胜先生、冯军正先生及项俊晖先生提供保证担保；河北华讯方舟装备技术有限公司和深圳市狼翔投资有限公司提供抵押担保；深圳市前海华讯方舟科技有限公司提供质押担保。

7、目的：补充流动资金。

以上授信额度不等于河北装备的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与河北装备实际发生的融资金额为准。

二、授信申请人基本情况

1、公司名称：河北华讯方舟装备技术有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：河北省保定市徐水经济开发区经十三路东侧

4、法定代表人：吴光胜

5、注册资本：10,000万元

6、成立日期：2017年8月30日

7、统一社会信用代码：91130609MA090H9J4Y

8、经营范围：电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股东情况：本公司100%持股

三、该事项对公司经营的影响

公司董事会认为：全资子公司河北装备本次根据生产经营的实际需要，向阳泉市商业银行股份有限公司申请授信贷款补充流动资金，可保障其生产经营正常进行，有利于扩大经营业务、提高经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。

上述融资业务事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2018年11月20日