贵州永吉印务股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-092
贵州永吉印务股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。公司第四届董事会第六次会议于2018年11月19日上午11:00点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。
会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整回购股份用途的议案》
公司于2018年9月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司使用不低于人民币0.5亿元，不超过人民币1.5亿元自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购的股份拟全部予以注销。
鉴于2018年10月26日，全国人民代表大会常务委员会会议通过《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对公司股份回购政策进行了修改，尤其是回购股份的用途和处置期限。公司结合实际情况，拟将公司股份回购方案中回购股份的用途调整为包括但不限于用于后续转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激励、或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。根据上述用途调整，回购股份处置期限由回购完成之日起十日延长至三年，如果三年内董事会根据股东大会授权决定用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激励、或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形的，则用于该等用途并转让，如果没有全部转让，剩余回购的股份则进行注销。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
鉴于公司拟将本次回购股份的用途调整为包括但不限于用于后续转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激励、或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。为保证公司本次回购股份工作能够有序、高效进行，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会对董事会全权办理与本次回购股份相关事宜的授权进行调整，具体授权内容调整为包括但不限于：
（1）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
（2）授权公司董事会根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案；
（3）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等具体实施回购方案；
（5）授权公司董事会依据相关法律法规的规定决定回购股份的具体用途，包括但不限于用于后续转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激励、或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形；
（6）根据股份回购的实施情况，办理与本次回购股份相关的《公司章程》修改、注册资本变更、工商变更登记及证券监管机构要求的登记备案手续等相关事宜（若适用）；
（7）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；
（8）办理与回购股份有关的其他必需事宜；
（9）本授权有效期为自公司股东大会审议通过本次公司回购议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》；
公司将于2018年12月5日召开2018年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见《贵州永吉印务股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年11月19日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-093
贵州永吉印务股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月5日 14 点 30分
召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月5日
至2018年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2018年11月19日召开的公司第四届董事会第六次会议提交，董事会决议公告于2018年11月20日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：上述全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的登记方式。
（1） 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2） 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托
书）及出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2018年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00,。
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：刘芹
联系地址：贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室
电话号码：0851-86607332
传真号码：0851-86607820
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年11月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州永吉印务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月5日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-094
贵州永吉印务股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至本公告披露之日，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）法人股东贵州云商印务有限公司（以下简称“云商印务”）持有公司股份49,004,000股，占公司总股本的11.57%;贵州圣泉实业发展有限公司（以下简称“圣泉实业”）持有公司股份29,848,900股，占公司总股本的7.05%。
●减持计划的主要内容
云商印务自本减持计划公告之日起15个交易日后3个月内通过集中竞价交易方式减持不超过1,000,000股的公司股份，即不超过公司总股本的0.24%。
圣泉实业自本减持计划公告之日起15个交易日后3个月内通过集中竞价交易方式减持不超过4,200,000股的公司股份，即不超过公司总股本的0.99%。
云商印务、圣泉实业承诺：本次减持计划如涉及定期报告窗口期及其他上海证券交易所不得减持的规定，将不进行相关减持操作。
一、减持主体的基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
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二、减持计划的主要内容
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(一)相关股东是否有其他安排□是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否
（1）自公司首次公开发行的股票在上海证券交所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在首次公开发行股票前所持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（2）所持公司股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过本公司持有公司股份总数的25%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的价格。本公司拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过发行人进行公告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是 □否
(三)本所要求的其他事项：无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系云商印务、圣泉实业根据自身资金需求等自主决定。在减持期间，云商印务、圣泉实业将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险提示
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年11月20日
