上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-048
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月6日 13点30分
召开地点：上海杨浦区安浦路661号3号楼412会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月6日
至2018年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，详见2018年8月18日、11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于2018年12月4日（周二上午 9:00－11：00，下午1:30－4:00）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
六、其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人：汪涛 陈晓静
联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼
邮编：200082
(三) 会议登记处联系人：欧阳雪
联系电话：021-52383315 传真号码：021-52383305
地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
邮编：200050
会议登记处交通方式：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出,公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2018年11月21日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-046
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届董事会第八次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议于2018年11月20日以通讯方式召开。本次会议应表决董事6人，实际参加表决6人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于延期募投项目新建舟山金枪鱼食品加工基地建设周期的议案》
公司董事会同意募集资金投资项目“新建舟山金枪鱼食品加工基地”的建设周期延期至2020年6月30日。具体内容详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》
公司董事会同意增补段君恒先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意增补许柳雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任段君恒先生为公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任段君恒先生为公司总裁，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年12月6日下午13:30召开2018年第二次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2018年11月21日
附：候选人简历
1、董事候选人
段君恒，男，1975年11月出生，中共党员，本科学历。曾任上海远洋渔业公司翻译兼管事，上海远洋渔业有限公司远洋一部副经理，上海水产（集团）总公司国际发展部经理，上海水产（集团）总公司董事会秘书，上海蒂尔远洋渔业有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司党委副书记、总裁。
2、独立董事候选人
许柳雄，男，1956年8月出生，中共党员，研究生，曾任上海水产大学海洋学院教授、院长；上海海洋大学海洋科学学院党委书记、院长、教授。现任上海海洋大学海洋学院教授。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-047
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开了第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于延期募投项目新建舟山金枪鱼食品加工基地建设周期的议案》，公司董事会同意募集资金投资项目“新建舟山金枪鱼食品加工基地”的建设周期延期至2020年6月30日，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届董事会第十三次（临时）会议、第七届董事会第十八次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1474号《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，并经上海证券交易所同意，公司以非公开发行方式向上海远洋渔业有限公司等8名特定对象，合计发行人民币普通股股票38,338,658股，发行价为15.65元/股，募集资金总额为人民币599,999,997.70元，扣除承销费、保荐费后实际募集资金到位金额为人民币586,499,997.70元。上述资金于2017年11月28日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月29日出具信会师报字[2017]第ZA16410号《验资报告》。
二、募集资金使用和结余情况
截至2018年10月31日止，本公司募集资金使用及结余情况：
单位：人民币元
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三、本次募投项目延期的情况和原因
新建舟山金枪鱼食品加工基地原预计建设周期自定增资金到位后起算13个月完成。但随着国际金枪鱼价格持续波动，辅料产品空罐受到钢铁原料涨价的影响以及国内市场对于金枪鱼罐头的接受程度仍然停留在初期阶段，并未能达到公司原规划的需求，此时继续投入金枪鱼罐头的生产，会造成现阶段产能过剩，产品滞销的风险。由于市场环境比较复杂，为了维护股东利益，降低募集资金的投资风险，需要慎重确定符合市场实际的金枪鱼产业链延伸方案。
综合考虑该项目的项目投入、收益回报、实际进度及公司后续安排，公司决定将募集资金投资项目“新建舟山金枪鱼食品加工基地项目”进行延期，建设期延期至2020年6月30日。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形；公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。
五、监事会意见
监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合该募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2018年11月21日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-049
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届监事会第八次（临时）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次(临时)会议于2018年11月20日以通讯方式召开。会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于延期募投项目新建舟山金枪鱼食品加工基地建设周期的议案》
监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合该募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目“新建舟山金枪鱼食品加工基地”的建设周期延期至2020年6月30日。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2018年11月21日
