海航创新股份有限公司
第七届董事会第31次会议决议公告
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-100
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第31次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第31次会议的通知，于2018年11月20日以通讯方式召开会议。因公司董事长郭亚军先生休病假，会议由执行董事长张鹏先生召集并主持。本次会议应参会董事10人，实际参会董事共9人。郭亚军先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、《关于选举李忠先生为公司董事长及法定代表人暨郭亚军先生不再担任公司董事长及法定代表人的议案》
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举李忠先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满，同时根据《公司章程》第八条规定，任公司法定代表人。郭亚军先生不再担任公司董事长、法定代表人。公司董事会对郭亚军先生在担任公司董事长期间为公司发展所做的辛苦工作表示感谢。
同意授权公司经营管理层进行公司法定代表人变更相关工作。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
2、《关于张鹏先生不再担任公司执行董事长的议案》
鉴于公司经营管理需要，同意张鹏先生不再担任公司执行董事长。公司董事会对张鹏先生在担任公司执行董事长职务期间为公司发展所做的辛苦工作表示感谢。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日
附件：
李忠先生个人简历
李忠，男，1968年出生，北京航空航天大学工商管理硕士。历任海航集团有限公司财务部副总经理，海航集团财务有限公司副总经理，海航实业控股有限公司总裁助理，大新华物流控股（集团）有限公司副总裁兼财务总监、总裁兼财务总监，上海海航大新华置业有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，大新华码头管理有限公司董事长，上海海航工程物流有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，上海大新华航运发展有限公司董事长，海航物流集团有限公司副总裁，上海轩创投资管理有限公司董事长，上海海航海运有限公司董事长。现任海航创新股份有限公司董事、总裁。
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-101
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于公司信托借款逾期的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开第七届董事会第2次会议，审议通过了《关于公司向湖南省信托有限责任公司申请信托借款3亿元人民币的议案》，于2016年9月7日与湖南省信托有限责任公司（以下简称“湖南信托”）签署了《信托贷款合同》，公司因经营需要，向湖南省信托有限责任公司申请信托借款3亿元人民币，期限为24个月，借款利率为8.3%/年。公司股东海航旅游集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保（详见公告编号：临2016-109、临2016-114）。由于公司九龙山景区当前经营受到历史遗留问题影响，景区部分资产被查封影响到新的融资，目前公司流动资金紧张，导致上述信托借款未能按期支付。公司分别于2018年9月14日、2018年10月11日、2018年10月16日、2018年11月13日披露了《关于公司信托借款逾期的公告》及相关进展公告，公司正在积极与湖南信托协商妥善的解决办法，并已归还湖南信托部分借款人民币1550万元。公司关联方海航实业集团有限公司向湖南信托出具了《还款保证函》，承诺将履行担保责任，分别在2018年11月18日之前（含当日）向湖南信托偿还信托贷款本金1.4亿元以及按照《贷款合同》约定至实际还款日所应付未付的利息，在2018年12月31日之前偿还剩余信托贷款本金1.49亿元以及按照《贷款合同》约定至实际还款日所应付未付的利息（详见公告编号：临2018-078、临2018-081、临2018-084、临2018-096）。
二、进展情况
公司于2018年11月16日、2018年11月19日分别向湖南信托归还借款本金人民币1500万元、人民币2000万元，截至本公告日，累计已归还借款人民币5050万元。公司正在进一步努力采取积极措施，并将继续与湖南信托保持沟通，争取尽快妥善解决上述借款逾期问题。
三、对公司影响及风险提示
1、分期还款可在一定程度上缓解公司还款压力，有利于公司筹措资金归还上述款项。
2、因上述借款逾期以及还款承诺如不能按要求还款，公司可能面临支付相关罚息等导致财务费用增加甚至涉及诉讼的风险，将进一步加大公司资金压力，对公司本年度业绩产生一定影响。
3、公司整体生产经营情况目前无大的变化。
4、除上述逾期借款外，截至本公告日，公司无其他逾期贷款。
5、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日
