中航工业机电系统股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-060

中航工业机电系统股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年11月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2018年 12 月6日在公司八楼会议室召开 2018年第二次临时股东大会，审议《关于调整股权托管事项暨关联交易的议案》。

《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于2018年11月21日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018年11月20日

证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2018-061

关于召开中航工业机电系统股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决定召开公司2018年第二次临时股东大会，详见公司2018年11月21日披露的第六届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2018-060）。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：

中航工业机电系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。

（二）会议召集人：

会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年12月6日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2018年12月5日至2018年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月5日下午15:00至2018年12月6日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年11月29日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、截止股权登记日2018年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司八楼会议室

二、会议审议事项

《关于调整股权托管事项暨关联交易的议案》

上述议案的具体内容详见2018年10月10日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上披露的公司《关于调整股权托管事项暨关联交易的公告》（2018-054）。

三、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2018年12月5日9:30-15:00。

（三）登记地点：公司证券事务部。

三、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院

邮编：100028

联系人：李静

电话：010-58354876

传真：010-58354848

电子邮箱：avicem@avic.com

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十三次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：中航工业机电系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018年11月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362013

2、投票简称：中航投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月6日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月5日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中航工业机电系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会

授 权 委 托 书

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注：1、请在议案的相应表决栏内填写有效表决票数。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。

股东（签名）： 单位（盖章）：

代理人（签名）：