成都天奥电子股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2018-019
成都天奥电子股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年11月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年11月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长徐建平先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至2018年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为5,977.97万元。经审议，同意公司使用募集资金5,977.97万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事项发表了核查意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
（二）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
同意修订《成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度》，进一步规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度》。
（三）审议并通过《关于设立公司证券事务部的议案》
同意公司设立证券事务部，主要职责包括信息披露管理、投融资管理、投资者关系管理等。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月21日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2018-020
成都天奥电子股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年11月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年11月21日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
同意公司使用募集资金5,977.97万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
监 事 会
2018 年 11 月21日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2018-021
成都天奥电子股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,977.97万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1300号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值1元，发行价格19.38元/股，募集资金总额为51,686.46万元，扣除各项发行费用3,814.01万元，募集资金净额为47,872.45万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年8月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《成都天奥电子股份有限公司验资报告》（众环验字（2018）020012号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金投资项目情况
根据《成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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根据公司2015年4月29日召开的2015年第三次临时股东大会决议，如果首次公开发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募投项目的情况
本次募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
截至2018年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计5,977.97万元，具体投入情况如下：
单位：万元
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上述自筹资金预先投入金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都天奥电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2018）023076号）核验。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、相关审核、审批程序
（一）董事会审议情况
2018年11月21日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,977.97万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会审议情况
2018年11月21日第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意公司使用募集资金5,977.97万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
综上所述，全体独立董事同意公司使用募集资金5,977.97元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）会计师鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都天奥电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2018）023076）认为：天奥电子管理层编制的《成都天奥电子股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在所有重大方面如实反映了天奥电子自筹资金预先投入募投项目的情况。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
截至核查意见出具日，天奥电子本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
天奥电子本次募集资金置换时间距公司募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
天奥电子本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对天奥电子本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十七次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、金元证券股份有限公司出具的《金元证券股份有限公司关于成都天奥电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都天奥电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月21日
