2018年

11月23日

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新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议公告

2018-11-23 来源:上海证券报

证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2018-095

新疆浩源天然气股份有限公司

第三届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“新疆浩源”或“公司”)召开第三届董事会第十六次会议的书面通知已于2018年11月6日发出,会议于2018年11月22日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,其中现场出席董事3名,分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生;通讯方式出席董事2名,分别是赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长周举东先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于拟控股成立浩源能源研究院有限公司》的议案

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

《关于拟控股成立浩源能源研究院有限公司的公告》(公告编号:2018-096)详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司

董事会

2018年11月22日

证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2018-096

新疆浩源天然气股份有限公司

关于拟控股成立浩源能源研究院有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“新疆浩源”或“公司”)计划联合克拉玛依昆仑卓越科技投资基金(有限合伙)(以下简称“昆仑卓越”)、克拉玛依市先进能源技术创新有限公司(以下简称“先能科创”),在新疆克拉玛依市,依托洁净能源国家实验室中试基地,共同出资成立“浩源能源研究院有限公司”(暂定名,以工商核准为准),研究院将致力于开发以天然气、煤炭、碳三碳四等低碳原料为起点的技术中试项目。

2. 本次对外投资于2018年11月22日新疆浩源第三届董事会第十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他合资方介绍

1. 克拉玛依昆仑卓越科技投资基金(有限合伙),统一社会信用代码:91650204MA7763664X;主要经营场所:新疆克拉玛依市白碱滩区永新路15号;执行事务合伙人:北京昆仑星河投资管理有限公司(委派代表:欧阳晖);成立日期:2016年5月6日;经营范围:投资与资产管理。

2. 克拉玛依市先进能源技术创新有限公司,统一社会信用代码:91650204MA775QAP20;住所:新疆克拉玛依市白碱滩区永新路15号;法定代表人:牟建平;注册资本:壹仟壹佰万元人民币;成立日期:2016年3月22日;经营范围:研究和实验发展、专业技术服务、科技中介服务、技术推广服务、知识产权服务、会议及展览服务。

三、投资标的的基本情况

1. 出资方式: 合资公司名称暂定为“浩源能源研究院有限公司”,注册地址为新疆克拉玛依市白碱滩区,注册资本为人民币2000万元,具体出资比例如下:

(1)新疆浩源以自有资金入股,共计人民币1300万元,占比65%;

(2)昆仑卓越以自有资金入股,共计人民币600万元,占比30%;

(3)先能科创以知识产权入股,共计人民币100万元,占比5%。(先能科创知识产权出资经评估后的价值不足100万元,则差额部分由先能科创以货币出资的方式补足,若经过评估后的价值超过100万元,则仍按照100万的出资额确定)

2. 标的公司的经营范围:合资公司根据经批准的预算和经营计划,股东投资款项将用于乙二醇中试平台项目、微通道开发乙二醇酯化反应技术中试、等离子体裂解天然气制乙炔中试项目。合资公司将以乙二醇、等离子体等低碳化工技术开发、中试平台建设、运营,以及基于该中试平台形成的工艺包、催化剂的开发及出售、技术开发、技术咨询、技术服务等为主。

四、投资标的公司的其他内容

合资公司将设立董事会、监事会,建立完备的法人治理结构,制定详实的内控管理制度和财务制度,依据《公司章程》的条款完成对高级管理人员的配置和任免。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资,是为了满足新疆浩源战略发展需要,适应公司未来业务的发展,培育新的利润增长点,促进科研技术与生产企业紧密结合。合资公司依托克拉玛依中试基地成熟的基础配套能力,结合新疆浩源天然气化工的业务转型带来的技术和人才需求,搭建国内一家独立的第三方市场化低碳化工中试平台,并逐步形成微化工的中试能力。

合资公司的后期运营尚存在不确定性,可能有技术风险和经营风险的情况,请投资者引起足够重视,谨慎研判,注意投资风险。

新疆浩源天然气股份有限公司

董事会

2018年11月22日