天风证券股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2018-007号
天风证券股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年11月26日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月20日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事秦军委托余磊出席。本次董事会由董事长余磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
会议同意公司对《公司章程》中有关条款进行修订，并授权委托公司管理层办理相关工商变更事宜。
详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-008号）。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
二、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任诸培宁（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2018年11月28日
附件：
诸培宁女士，女，汉族，1986年出生，硕士学位，博士在读。
曾任天风天盈投资有限公司总经理助理，2014年1月至2015年4月担任本公司董事会办公室副主任（部门负责人，主持工作），2015年4月至今担任本公司董事会办公室主任，2017年9月至今担任本公司董事会秘书。
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2018-008号
天风证券股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第七次临时股东大会及2018年第六次临时股东大会相关授权及公司首次公开发行股票并上市情况，公司于2018年11月26日召开第三届董事会第八次会议审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，会议同意对《公司章程》相关条款进行修改。鉴于股东大会已有授权，本次《公司章程》的修订无需再提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2018年11月28日
《公司章程》修改对照表
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注：《公司章程》其他条款不变。
