浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2018-090
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4 月 12日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过8,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2018-026）。
一、现金管理产品到期收回情况
（一）公司于2018年8月30日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用暂时闲置募集资金3,000万元购买了企业金融结构性存款产品，上述内容详见公司于2018年8月31日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号:临2018-073）。
公司已于2018年11月28日到期收回该理财产品，实际年化收益率4.20%，获得理财收益人民币311,500.00元。
二、本次购买现金管理产品情况
（一）公司于2018年11月28日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，具体情况如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
2.产品代码：1101168902
3.币种：人民币
4.认购金额：人民币3,000万元
5.产品类型：保证收益型
6.产品期限：89天
7.产品起算日：2018年11月29日
8.产品到期日：2019年02月27日
9.产品预期年化收益率：4.20%/年
10.资金来源：闲置募集资金
11.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是承诺保本的理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（二）公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为6,700万元。
六、备查文件
（一）与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2018年11月30日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2018-091
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的通知于2018年11月26日以邮件、电话等形式发出，于2018年11月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2018-093）。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2018年11月30日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2018-092
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的通知于2018年11月26日以邮件、电话等形式发出，于2018年11月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈伟华女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
监事会认为：公司本次会计估计变更符合相关法律规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2018年11月30日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2018-093
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更适用未来适用法，本次会计估计变更不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。
一、概述
公司从2008年度开始预提产品质量保证金，对产品质量保证金采取余额保留法进行计提。本次会计估计变更前采用预提质量保证金的计提比例为3.50%。近年来，公司加强产品质量控制，质量管理水平不断提升，实际支出的产品质保费用占质保期加权平均收入的比例呈下降趋势。公司原采用预提质量保证金的计提比例已不能充分反映目前的情况。为客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息的质量，公司根据企业会计准则的相关规定，拟对预提质量保证金的计提比例予以变更调整，由3.50%变更为2.50%。
经第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意对预提质量保证金的计提比例予以变更调整，由3.50%变更为2.50%。
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行,无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更适用未来适用法，本次会计估计变更不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。由于目前无法取得2018年度产品质保支出额以及2018年度营业收入的具体信息，故暂无法确定此项会计估计变更对公司2018年度财务状况和经营成果相关指标影响的具体金额。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事意见：公司本次会计估计变更符合相关法律规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司《关于公司会计估计变更的议案》。
监事会意见：公司本次会计估计变更符合相关法律规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
会计师事务所意见：认为会计估计变更是根据德宏股份公司实际情况的合理变更，本次会计估计变更采用未来适用法，符合企业会计准则的有关规定。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）监事会意见；
（三）会计师事务所意见；
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2018年11月30日
