哈尔滨空调股份有限公司
2018年第八次临时董事会会议决议公告
2018-12-01
来源：上海证券报
证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-065
哈尔滨空调股份有限公司
2018年第八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会会议全体董事出席。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2018年第八次临时董事会会议通知于2018年11月23日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由董事长刘铭山同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》
同意公司《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》。
同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币2.70亿元的银行授信业务，其中：流动资金贷款人民币0.50亿元、非融资性保函人民币2.00亿元、贸易融资人民币0.20亿元，期限一年。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2018年12月1日
