茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2018年第10次临时
会议决议公告
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-080
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2018年第10次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2018年第10次临时会议通知及会议资料已于2018年11月26日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2018年11月30日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于申请银行授信及提供资产抵押的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行授信及提供资产抵押的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2018年第4次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年11月30日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-081
茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会2018年第8次临时
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会2018年第8次临时会议通知及会议资料已于2018年11月26日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2018年11月30日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于申请银行授信及提供资产抵押的议案》
监事会认为：公司本次向银行申请贷款并提供抵押事宜符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形；监事会同意本次申请银行授信及提供资产抵押事项。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行授信及提供资产抵押的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司监事会
2018年11月30日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-082
茂硕电源科技股份有限公司
关于申请银行授信及提供资产抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年11月30日召开的第四届董事会2018年第10次临时会议，会议审议通过了《关于申请银行授信及提供资产抵押的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过15,000万元的综合授信额度，子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）提供资产抵押保证，期限1年。
以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、抵押资产的基本情况
■
截至2018年9月30日，本次抵押土地的账面价值合计为810.08万元，本次抵押房产的账面价值合计为17,091.51万元，本次抵押资产的账面价值总计为17,901.59万元，占公司最近一年经审计总资产的8.74%。
三、审批决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行授信及提供资产抵押事项已经第四届董事会2018年第10次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
四、对公司的影响及存在的风险
本次公司向银行申请授信并提供抵押事项符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会意见
为满足公司生产经营需要，优化融资结构，董事会同意公司本次申请银行授信及提供资产抵押事项。董事会认为本次交易有利于公司发展，满足公司融资需求，保证公司正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事的独立意见
经核查：公司本次向银行申请授信及提供资产抵押事项符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次以资产抵押向银行申请授信的事项。
七、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第10次临时会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第10次临时会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第10次临时会议的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年11月30日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-083
茂硕电源科技股份有限公司
关于召开2018年第4次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年11月30日召开的第四届董事会2018年第10次临时会议审议通过，决定召开2018年第4次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第4次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年12月17日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月17日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年12月12日(星期三为交易日)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的提案情况
（1）、审议《关于申请银行授信及提供资产抵押的议案》
2、议案披露情况：
上述议案已经公司第四届董事会2018年第10次临时会议审议通过。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2018年第10次临时会议决议公告》的相关公告。
3、单独计票提示：
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2018年12月14日17:00 前到达本公司为准）
2、登记时间：2018年12月13日至12月14日8:30-11:30，13:30-17:00
3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518108 传真：0755-27659888
4、会议联系人：朱瑶瑶
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）
邮政编码：518108
5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《第四届董事会2018年第10次临时会议决议公告》
2、深交所要求的其它文件
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年11月30日
附件1.
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2.
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2018年第4次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
本次股东大会提案表决意见示例表
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说明：
1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
委托日期：___年___月___日
