鸿达兴业股份有限公司2018年度第七次临时股东大会决议公告
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-154
鸿达兴业股份有限公司2018年度第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度第七次临时股东大会的通知》，并于2018年11月29日刊登了《关于召开2018年度第七次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2018年12月3日（星期一）下午3:00。
2、网络投票时间为：2018年12月2日至2018年12月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月2日下午3:00至2018年12月3日下午3:00。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计13人，代表股份1,216,430,477股，占公司有表决权股份总数的47.1426%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,215,464,494股，占公司有表决权股份总数的47.1052%。
通过网络投票的股东8人，代表股份965,983股，占公司有表决权股份总数的0.0374%。
2、参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）10人，代表股份7,036,290股，占公司有表决权股份总数的0.2727%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,070,307股，占公司有表决权股份总数的0.2353%。
通过网络投票的股东8人，代表股份965,983股，占公司有表决权股份总数的0.0374%。
（注：公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量）
3、公司7名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券承销保荐有限责任公司蔡露茜女士列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、张俊涛律师对此次股东大会进行见证。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者的表决结果单独计票。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》。
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》。
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（三）逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案（修订稿）的议案》。
1、发行证券的种类
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
2、发行规模
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
3、票面金额及发行价格
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
4、可转债存续期限
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
5、票面利率
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
6、还本付息的期限和方式
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
7、转股期限
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
9、转股价格的确定及调整
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
10、转股价格的向下修正条款
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
11、赎回条款
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
12、回售条款
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
13、转股年度有关股利的归属
总表决结果：
同意1,216,080,977股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9713％；反对324,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0267％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,686,790股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0329％；反对324,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.6104％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
14、发行方式及发行对象
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
15、向原股东配售的安排
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
16、债券持有人会议相关事项
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
17、募集资金用途
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
18、担保事项
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
19、募集资金管理及存放账户
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
20、本次发行方案的有效期
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
本议案的各项子议案均获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（六）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（七）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（八）审议通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司对本议案回避表决。
总表决结果：
同意173,904,685股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7890％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1966％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》。
总表决结果：
同意1,216,062,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9698％；反对342,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282％；弃权25,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,668,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.7742％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8690％；弃权25,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所吴涵律师、张俊涛律师对大会进行见证，并发表结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司2018年度第七次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2018年度第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二○一八年十二月四日
