掌阅科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-054
掌阅科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌阅科技”）第二届董事会第五次会议通知及会议资料已于2018年11月29日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年12月3日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长成湘均先生主持。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任潘庆伟先生、吴迪先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于调整〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
同意根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，对公司第一期员工持股计划进行调整，详情如下：
■
表决结果：通过。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李好胜先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件：
掌阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
特此公告。
附件：掌阅科技股份有限公司副总经理简历
掌阅科技股份有限公司
董事会
2018年12月3日
附件：掌阅科技股份有限公司副总经理简历
1、副总经理潘庆伟先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系复旦大学理论与应用力学专业学士。历任深圳市金立通信设备有限公司CDMA事业部总监，区域总监，大客户部总监，电商部总监，副总裁兼运商部总经理。2018年8月加入公司，现任公司副总经理。截至本公告日，潘庆伟先生未持有本公司股票。
2、副总经理吴迪先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国政法大学民商法学专业硕士。曾任360公司高级法务经理。2016年10月加入公司，任法务总监，现任公司副总经理。截至本公告日，吴迪先生未持有本公司股票。
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-055
掌阅科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知及会议资料于2018年11月29日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年12月3日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
同意对公司第一期员工持股计划进行调整，详情如下：
■
表决结果：通过。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、报备文件
掌阅科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
监事会
2018年12月3日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-056
掌阅科技股份有限公司
关于调整第一期员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、员工持股计划基本情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，为完善核心员工与全体股东的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展，公司拟开展员工持股计划。上述议案于2018年7月27日经公司2018年第二次临时股东大会审议批准，同时公司股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止等事项。
二、员工持股计划调整情况
鉴于本次员工持股计划初始参与人发生了变化，根据本次员工持股计划的实施进展情况，公司董事会依据2018年第二次临时股东大会的授权，对员工持股计划的相关要素进行如下调整：
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以上调整内容详见《掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。
三、本次调整的决策程序
2018年12月3日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过《关于调整〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意对公司第一期员工持股计划进行调整。
依据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次调整员工持股计划事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次调整员工持股计划事项发表了如下意见：
公司本次根据实际情况对员工持股计划进行的相关调整调整符合《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律法规的规定。不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决。全体独立董事一致同意调整本次员工持股计划事项、《掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要的全部内容。
五、律师意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已按照《试点指导意见》等相关规定履行了现阶段所必要的法律程序；本次调整的内容符合《试点指导意见》等相关规定。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2018年12月3日
