中海信托关于董事长、总裁
职务变更的公告

中海信托股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第四届董事会第八次会议和股东大会2018年第三次临时会议审议通过，选举黄晓峰先生担任公司董事长职务，张德荣先生担任公司董事、总裁职务，温冬芬女士不再担任公司董事、董事长职务，黄晓峰先生不再担任公司总裁职务。

截至本公告日，黄晓峰董事长与张德荣总裁的任职资格已获得上海银保监局筹备组核准（沪银保监(筹)复〔2018〕148号、沪银保监(筹)复〔2018〕146号），目前正在办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

中海信托股份有限公司

2018年12月6日

中海信托关于修改

公司章程的公告

中海信托股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司股东大会2018年第三次临时会议审议通过，公司将关于股东管理的相关监管要求等写入公司章程。上述章程修改事项已经上海银保监局筹备组核准（沪银保监(筹)复〔2018〕149号），目前正办理工商登记备案手续。

特此公告。

中海信托股份有限公司

2018年12月6日