现代投资股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018一077
现代投资股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2018年 12月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年11月29日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事7人，董事张建军因公未参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）关于申请发行超短期融资券的议案；
因公司2016年注册的43亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟注册50亿元，存续期2年的超短期融资券，适时滚动发行。
授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
（二）关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案；
公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本30,000万元。增资后，现代环境科技投资有限公司注册资本将由30,000万元增至60,000万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
（三）关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。
确定于 2018 年 12 月 21 日 14:30 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2018年 12月6日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018一078
现代投资股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2018年 12月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年11月29日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事3人，监事刘忠因公未参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案。
公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本30,000万元，增资后，现代环境科技投资有限公司注册资本将由30,000万元增至60,000万元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
三、备查文件
（一）经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监 事 会
2018年12月6日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-081
现代投资股份有限公司
关于召开2018年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2018年12月21日14:30；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年12月21日9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年12月20日15:00至12月21日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年12月17日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2018年12月17日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司8楼会议室
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.《关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案》；
2.《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。
（二）披露情况
上述议案已分别经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2018年8月18日、2018年10月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、现场会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年12月20日8:30－11:30、14:30一17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代投资董事会办公室。
联 系 人：吕鑫 罗荣玥
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
电子邮箱：dongban@xdtz.net
会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）现代投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议
（二）现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议
（三）现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2018年12月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月21日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日(现场股东大会召开前一日)15:00，结束时间为2018年12月21日(现场股东大会结束当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托【】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人可自行行使表决权。
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委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
