盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
公告
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-051
盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2018年12月3日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年12月13日下午14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决4人，无委托出席情况）。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、部分高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；
《关于拟注销全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2018年12月14日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-050
盐津铺子食品股份有限公司
关于拟注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司湖南盐津铺子供应链管理有限公司（以下简称“盐津铺子供应链子公司”）和全资子公司湖南盐津铺子食品贸易有限公司（以下简称“盐津食品贸易”），并授权公司管理层依法办理相关手续。
本次注销盐津铺子供应链子公司与盐津食品贸易子公司不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟注销全资子公司的基本情况
1、湖南盐津铺子供应链管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浏阳经济技术开发区康天路105号
法定代表人：袁学发
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2017年9月5日
股东情况：公司持有100%股权
经营范围：供应链管理与服务；农副产品、预包装食品、散装食品、乳制品的销售；进口食品、日用百货、清扫、清洗日用品、卫生消毒用品、婴儿用品、家用电器及电子产品的零售；纺织、服装及家庭用品批发；商品信息咨询服务；物流代理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及最近一期主要财务指标：
单位：元
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2、湖南盐津铺子食品贸易有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浏阳经济技术开发区康天路105号
法定代表人：张学武
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2011年09月19日
股东情况：公司持有100%股权
经营范围：预包装食品、散装食品、食品的销售；糕点、糖果及糖批发；糕点、面包零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及最近一期主要财务指标：
单位：元
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二、本次注销的原因及对公司的影响
为进一步精简优化公司整体组织架构，提高管理效率，整合及优化现有资源配置， 提高公司整体经营效益，公司拟注销盐津供应链子公司与盐津食品贸易子公司。
本次注销全资子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，盐津供应链子公司与盐津食品贸易将不再纳入合并报表范围。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2018年12月14日
