中国医药健康产业股份有限公司
关于减资联通集团股权的进展公告

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2018-059号

中国医药健康产业股份有限公司

关于减资联通集团股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日、8月21日分别发布临2018-042号《关于减资联通集团股权的公告》及临2018-043号《关于减资联通集团股权的补充公告》，就公司拟减持中国联合网络通信联通集团有限公司（以下简称“联通集团”）15,650.49万元股权份额事宜进行了公告。

近日，公司收到联通集团支付的减资款项269,814,429.57元。预计公司2018年可供出售金融资产项目减少4,202.66万元, 预计确认投资收益2.28亿元，扣除相关税费后预计取得净收益约为1.7亿元，约占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的13%。至此，公司已全额减持联通集团15,650.49万元股权份额，公司不再持有联通集团股份。

以上最终数据以2018年年度审计报告及税务局认定的具体税费计算金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2018年12月15日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2018-060号

中国医药健康产业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年12月14日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长高渝文先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席2人，徐明、侯文玲、王宏新、史录文、祝继高、张天宇因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，强勇、黄梅艳、康学敏、刘超因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书刘清源出席本次会议；副总经理李箭列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵洋、邓盛、戴华

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中国医药健康产业股份有限公司

2018年12月15日