华润双鹤药业股份有限公司
关于王春城先生辞职的公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－066
华润双鹤药业股份有限公司
关于王春城先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到王春城先生提交的辞职报告，其因工作安排原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，王春城先生不再担任公司任何职务。
王春城先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对王春城先生任职期间的工作表示感谢！
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2018年12月15日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－067
华润双鹤药业股份有限公司
关于李昕先生退休离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会近日收到李昕先生提交的辞职报告，其因退休原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会委员以及公司总裁职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，李昕先生不再担任公司任何职务。
李昕先生的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事补选工作。公司总裁空缺期间由董事长代行总裁职权。
公司董事会对李昕先生任职期间的工作表示感谢！
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2018年12月15日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－068
华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年12月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年12月14日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事9名。
二、董事会会议审议情况
1、关于变更公司董事长的议案
鉴于王春城先生因工作安排原因辞去公司董事长职务，同意冯毅先生担任公司董事长职务，起始日期为其经本次董事会会议审议批准之日起，任期与本届董事会任期相同。自同日起，冯毅先生不再担任公司副董事长职务。
公司董事会对王春城先生任职董事长期间的工作表示感谢。
9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修改公司《章程》的议案
同意公司《章程》第八条由“总裁为公司的法定代表人”修改为“董事长为公司的法定代表人”。
公司《章程》全文及《关于修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于变更公司法定代表人的议案
鉴于公司《章程》拟将“总裁为公司的法定代表人”修改为“董事长为公司的法定代表人”，同意公司法定代表人由李昕先生变更为冯毅先生；新任法定代表人任职将在公司股东大会审议批准前述公司《章程》修改稿后生效。
后续公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
9票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于增补公司董事的议案
鉴于公司董事缺额，经控股股东提名，范彦喜先生为公司第八届董事会董事候选人(简历附后)。
本议案需提交股东大会审议批准。
9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：
(1)程序合法
公司控股股东在征得范彦喜先生同意后，提名其为公司第八届董事会董事候选人。
上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
(2)任职资格合法
经审阅范彦喜先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，范彦喜先生具备担任公司董事资格。
5、关于调整董事会专门委员会成员的议案
鉴于公司董事、董事长辞职等情况，同意对董事会战略委员会及审计与风险管理委员会委员做如下调整：
(1) 董事会战略委员会
调整前：王春城(主任委员)、翁菁雯、李 昕、Zheng Wei、康彩练
调整后：冯 毅(主任委员)、翁菁雯、Zheng Wei、康彩练(缺额1人，待增补)
(2) 董事会审计与风险管理委员会
调整前：文光伟(主任委员)、李国辉、冯 毅、刘俊海、康彩练
调整后：文光伟(主任委员)、李国辉、范彦喜、刘俊海、康彩练
上述范彦喜先生任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效。
9票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于召开2019年第一次临时股东大会会议的议案
《关于召开2019年第一次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第八届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2018年12月15日
报备文件：第八届董事会第五次会议决议
附件：
候选董事简历
范彦喜先生，1964年2月出生，首都经济贸易大学研究生学历，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械(集团)有限公司财务部副部长，中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部长，北京医药集团有限责任公司总会计师、财务部经理，华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)监事，华润双鹤药业股份有限公司董事。现任华润双鹤药业股份有限公司董事会秘书、副总裁、党委委员。
范彦喜先生与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018一069
华润双鹤药业股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，结合公司业务发展需要及实际情况，拟对公司《章程》相关条款做出修改，具体修改内容如下：
■
上述事项已经2018年12月14日公司第八届董事会第五次会议审议通过，待报股东大会审议批准。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2018年12月15日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018-070
华润双鹤药业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会会议
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月4日 10点00分
召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月4日
至2019年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，会议决议公告已于2018年12月15日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方式：传真或现场方式
(二)登记时间：2018年12月26日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)
(三)登记地点：公司证券与法务部(310房间)
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
六、其他事项
(一)联系方式：
1、联系电话：010-64742227转655
2、传真：010-64398086
3、联系人：范彦喜、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2018年12月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第八届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－071
华润双鹤药业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年12月11日以邮件方式向全体监事发出，会议于2018年12月14日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、关于修改公司《章程》的议案
同意公司《章程》第八条由“总裁为公司的法定代表人”修改为“董事长为公司的法定代表人”。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2018年12月15日
报备文件：第八届监事会第四次会议决议
