中航资本控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-086
中航资本控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决， 表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东 大会由公司董事长录大恩先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，公司董事长录大恩先生、公司董事赵宏伟先生、公司董事刘光运先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席胡创界先生、职工监事李峰立先生亲自出席本次会议，其他监事因公务原因无法亲自出席本次会议；
3、董事会秘书章建康先生因个人原因未出席本次会议；公司总经理赵宏伟先生、总会计师刘光运先生、副总经理贾福青先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订回购公司股份预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次回购相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2018年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于注册、发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:关于2018年中期利润分配方案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所
律师：霍晶、胡浩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中航资本控股股份有限公司
2018年12月18日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-087
中航资本控股股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年11月29日召开了第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修订回购公司股份预案的议案》；2018年12月17日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了本次回购股份的相关议案（详见公司于上海证券交易所网站公开披露的临2018-063号、临2018-075号、临2018-086号公告）。
根据本次回购方案，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、注销或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
本次回购资金总额不低于人民币50,000万元（含），不超过人民币100,000万元（含），资金来源为公司自有资金或符合法律法规规定的自筹资金。在回购资金总额不低于人民币50,000万元（含），不超过人民币100,000万元（含），回购价格不超过人民币6.73元/股的条件下，公司将按上述条件回购股份。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为14,858.84万股，约占公司目前总股本的1.66%，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购议案审议通过之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及申报方式
债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权，具体方式如下：
1、申报时间
2018年12月18日至2019年2月1日，工作日9:00-11:30、13:30-16:30；
2、申报联系方式：
（1）债权申报地点：北京市朝阳区望京东园四区二号楼中航资本大厦公司41层
（2）联系人：张群、刘窎
（3）联系电话：010-65675367、010-65675115
（4）传真号码：010-65675161
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到传真文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2018年12月18日
