广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-087
广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于2018年12月7日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年12月17日上午11:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨国龙先生担任公司副总裁职务，任期与本届公司高级管理人员任期一致，公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-088）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十七日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-088
广州普邦园林股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨国龙先生担任公司副总裁，任期与本届公司高级管理人员任期一致。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，详见2018年12月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
杨国龙先生简历详见附件。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十七日
附件：简历
杨国龙，男，1977年3月生，汉族，中共党员，工程硕士、高级工商管理硕士，高级工程师（教授级）。历任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理，广东省建科建筑设计院院长、法定代表人，广东省建工设计院有限公司董事长。现任广州普邦园林股份有限公司副总裁，兼任广东省BIM技术联盟理事长、广东省工程勘察设计协会副会长、广东省环卫协会副会长和建筑垃圾专业委员会主任委员等社会职务。多年来获省部级科学技术奖7项。2012年获得全国城乡建设系统劳动模范荣誉。
截至公告日，杨国龙先生直接持有公司200,000股股份，占公司总股本0.011%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-089
广州普邦园林股份有限公司
关于高级管理人员拟增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到高级管理人员杨国龙先生拟增持公司股票计划的通知。基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断，坚定投资者对公司未来发展的信心，该高级管理人员计划自本公告之日起3个月内（2018年12月17日至2019年3月15日）增持不低于300万元的公司股票。
一、增持主体的基本情况
本次增持计划的实施主体为杨国龙先生。
截止本公告披露日，相关主体持股情况如下：
■
上述高管在本次增持公司股份前12个月内无已披露的增持计划，且近6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断，坚定投资者对公司未来发展的信心。
2、增持股份性质：无限售条件流通 A 股
3、增持数量：300万元
4、增持方式： 拟通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
5、实施期限： 自本公告之日起3个月内（2018年12月17日至2019年3月15日除法律法规及深圳证券交易所业务规则等规定不准增持的期间之外）。
6、资金来源：增持主体自筹资金
7、本次增持不基于增持主体的高级管理人员的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本增持计划。
三、 相关承诺
杨国龙先生承诺在增持期间、法定期限内及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股票，并严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。杨国龙先生本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
四、 其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十七日
