阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2018-055

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳泉煤业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月18日收到公司董事、总经理陆新递交的书面辞职报告。因工作原因，陆新申请辞去公司董事、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆新的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。陆新辞去公司董事、总经理职务后，不再担任公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和公司其他职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定及时完成新任董事的选举和总经理的聘任工作。在此期间，暂由公司董事长杨乃时代行总经理职责。

公司及公司董事会对陆新在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2018年12月19日

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2018-056

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳泉煤业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月18日收到公司副总经理张卫红递交的书面辞职报告。因工作原因，张卫红申请辞去公司副总经理职务。

上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。张卫红辞去公司副总经理职务后，不再担任公司其他职务，该事项不会对公司生产经营构成影响。

公司及公司董事会对张卫红在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2018年12月19日