福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2018年第九次
临时会议决议公告
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2018–064
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2018年第九次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第九次临时会议通知于2018年12月17日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年12月21日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。
（二）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的综合授信额度提供5,500万元人民币连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。
上述议案（一）、议案（二）之具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公
司关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2018-065）。
（三）审议通过《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
为支持公司旗下所属公司（以下“所属公司”均指公司合并财务报表范围内子公司）的发展，2019年公司对所属公司担保的总额预计将达49.40亿元（以下“万元”及“亿元”均指人民币），预计将超过公司2018年度经审计净资产的50%，总资产的30%，且部分所属公司的资产负债率超过70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产的30%，为资产负债率超过70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。
为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为49.40亿元，授权期限为2019年1月1日至2019年12月31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。
2019年度公司为所属公司提供的具体担保额度如下：
单位：万元（人民币）
■
其中，公司全资子公司的担保额度可相互之间调剂使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于授权公司董事长审批2019年度公司为所属公司提供不超过11.913亿元人民币借款额度的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
为支持公司旗下所属公司的发展，公司与所属公司之间发生的借款次数较多，若年度内发生的每笔借款均提交公司董事会审议，将造成公司董事会频繁召开，且资金使用的时效性也会受到较大影响。
为精简会务、提高资金使用效率，根据所属公司2019年度业务发展需要及资金使用计划，拟确定2019年度向所属公司提供借款总额度为11.913亿元（已包含以往年度为所属公司提供的累积借款余额），并授权公司董事长审批2019年度本公司对所属公司所提供借款的具体额度，借款余额上限为11.913亿元，授权期限自2019年1月1日起至2019年12月31日，借款利率以市场融资成本为基础协商确定，并逐笔签订借款合同。公司向所属公司提供的借款在上述额度内滚动使用，在此额度范围内，无需再提请公司董事会审议，超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司董事会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-066）；关联董事卞志航先生、王忠伟先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（六）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-067）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2018年12月22日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2018–065
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司关于
为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次本公司为全资子公司福日实业分别向中信银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的综合授信额度提供敞口金额为4,000万元（以下“万元”及“亿元”均指人民币）及金额为5,500万元的连带责任担保，本公司累计为福日实业及其子公司提供的担保总额为51,000万元，担保余额为33,252.21万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年12月21日，本公司召开福日电子第六届董事会2018年第九次临时会议，其中审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》及《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的综合授信额度提供5,500万元人民币连带责任担保的议案》。以上议案的表决情况均为7票同意，0票弃权，0票反对。
以上担保额度均在2017年12月28日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供43亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截止2017年12月31日，福日实业经审计的总资产为42,872.24万元，净资产为5,282.42万元，负债总额为37,589.82万元，2017年度实现营业总收入为197,217.95万元，净利润为2,594.86万元。
截止2018年9月30日，福日实业的总资产为68,915.39万元，净资产为4,894.02万元，负债总额为64,021.37万元，2018年1-9月实现营业总收入为79,557.52万元，净利润为-388.39万元。
三、董事会意见
本次本公司为福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月21日，公司为福日实业提供的担保总额为51,000万元，担保余额为33,252.21万元。公司对所属公司（以下“所属公司”指公司合并财务报表范围内子公司）提供的担保总额为250,113万元，担保余额为162,721.56万元，分别占公司2017年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的121.83%、79.26%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2018年12月22日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2018–066
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2019年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议
●2019年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2018年12月21日召开第六届董事会2018年第九次临时会议，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 （5票同意、0票反对、0票弃权），关联董事卞志航先生、王忠伟先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见：公司2019年度日常关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助；公司向间接控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东利益的行为；公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。
公司审计委员会及监事会对该交易情况发表了书面意见，认为公司2019年度日常关联交易预计符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此2019年关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，同意公司2019年度日常关联交易预计事项。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元（人民币）
■
注：公司2018年度日常关联交易实际发生金额均为未经审计数据。
（三）2019年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元（人民币）
■
2018年公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）申请的借款实际使用额度为5,000万元人民币（以下“万元”及“亿元”均指人民币），担保实际使用额度为0。公司预计2019年需要向信息集团申请借款额度为5亿元，申请担保额度为5亿元（以上借款或担保对象均包含本公司及旗下所属公司），上述额度在2019年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）福建省电子信息（集团）有限责任公司
法定代表人：宿利南
注册资本：473178.606251万人民币
主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：间接控股股东
（二）福建兆元光电有限公司
法定代表人：陈震东
注册资本：143700.000000万人民币
主营业务：发光效率140lm/W以上高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W以上且功率200mW以上白色发光管制造；发光效率140lm/W以下（含）高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W以下（含）且功率200mW以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED衬底、LED外延片、LED芯片、LED封装、LED模组、LED产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（三）江西合力泰科技有限公司
法定代表人：文开福
注册资本：121660.000000万人民币
主营业务：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（四）福建福日电子配件有限公司
法定代表人：温春旺
注册资本：6500.000000万人民币
主营业务：研发、生产及加工电视机配件、电子器件；销售自产产品；电动自行车、环卫机械制造及销售；电动自行车、环卫机械租赁及维修服务；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营）；移动通信终端、节能环保技术与产品的研发推广、节能环保工程设计施工及咨询服务；计算机系统集成服务；微电子技术服务；通讯工程、网络工程设计与施工；电视机、显示器、电子计算机及配件、光伏设备、通讯设备、网络设备、安防设备、光伏产品、家用电器、光学仪器、电器机械及器材、节能环保产品、照明灯具、光电材料及器件、光电产品、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、化工材料及其产品（不含危险品和易制毒化学品）、塑料制品、纺织品、轻工产品、工艺美术品、珠宝首饰、化妆品、预包装食品及散装食品、矿产品（不含危险化学品）、煤炭、焦炭、石油制品及燃料油（以上不含成品油、危险品）、机械设备、电线电缆、仪器仪表、玻璃仪器、五金交电（不含电动自行车）、医疗器械、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具、橡胶（含乳胶）及其制品的批发、零售及租赁；新能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制（截至本公告日，公司转让福建福日电子配件有限公司100%股权事项已办理完毕工商变更登记，法定代表人暂未变更。）
（五）福建闽东电机制造有限公司
法定代表人：陈韩
注册资本：1900.000000万人民币
主营业务：电动机、发电机、发电机组、水泵、工业泵制造销售；电机电器技术开发。(未取得前置审批项目的批准文件、证件，不得从事该项目的生产经营)
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（六）三禾电器（福建）有限公司
法定代表人：施秋铃
注册资本：8777.000000万人民币
主营业务：家用电器、电动机、发电机、发电机组、变压器、开关、水泵制造、销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（七）福建省和格实业集团有限公司
法人代表：郭孔武
注册资本：50000.000000万人民币
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（八）福建省信安商业物业管理有限公司
法人代表：郭孔武
注册资本：1000.000000万人民币
经营范围：商业管理；物业管理；房产租赁；房屋维修；建筑装饰材料、初级农产品、海产品、瓶（桶）装饮用水及饮水机、日用百货的销售（含网上销售）；餐饮服务及管理；广告代理、广告制作；软件平面设计制作；装修工程施工与设计；停车场管理；家政服务；绿化养护；水电安装及维修；电子产品研发、销售；网络开发与服务、维护；通讯器材、通讯设备、办公设备、电子计算机及配件、消防器材、机电设备、通信产品、五金交电、预包装食品兼散装食品、金属及金属矿的批发兼零售；对金融业、建筑业、商务服务业、文化媒体业、商业的投资；商品信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（九）福建福顺微电子有限公司
法人代表：高耿辉
注册资本：14101.080000万人民币
经营范围：各种半导体分立器件和集成电路芯片的加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：公司原参股公司（截至本公告日，公司出售福建福顺微电子有限公司30%股权事项尚未办理完过户登记手续，董事也尚未变更。）
（十）福建省菲格园区开发管理有限公司
法定代表人：郭孔武
注册资本：45000.000000万人民币
主营业务：工业园区开发管理；通讯设备、计算机及其他电子设备制造业；房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；房屋建筑设计及施工；建筑装饰设计及施工；电气安装；工程管理服务；节能技术推广服务；工程勘察设计；企业资产管理；单位后勤管理服务；建筑工程机械与设备租赁；会计、审计及代办纳税服务；工程造价咨询服务、工程招标代理、政府采购代理、建设工程质量检测服务及工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司由于向间接控股股东信息集团申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。
其他关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、间接控股股东信息集团为公司提供借款及担保，系必要时缓解本公司现金流紧张的压力，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。
2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2018年12月22日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2018-067
福建福日电子股份有限公司关于
召开2019年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月11日 14 点50分
召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心2号楼13层大会议 室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月11日
至2019年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》及《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》已经 2018年12月21日召开的福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第九次临时会议审议通过。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建 福日集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法
人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托
他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；
受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异
地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
六、其他事项
（一）登记时间：2019年1月10日（星期四）上午 8:30-12:00，下午 2:30-6:00。
（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司
证券与投资者关系管理部。
（三）联系方法：
1、联系电话：0591-83318998
2、联系传真：0591-83319978
3、邮政编码：350005
4、联系人：许政声、吴智飞
会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2018年12月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福日电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2018-068
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
第六届监事会2018年第三次
临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届监事会2018年第三次临时会议通知于2018年12月17日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年12月21日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李震先生召集，会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；（2票同意，0票弃权，0票反对）
监事会认为：公司2019年度日常关联交易预计符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此2019年关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，监事会同意公司2019年度日常关联交易预计事项，关联监事苏岳峰先生、罗丽涵女士已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
监事会
2018年12月22日
