上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-002
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2019年1月2日收到监事张天雪先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，张天雪先生申请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后，张天雪先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司监事会成员人数不因张天雪先生辞去监事职务而低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作，张天雪先生的辞职申请自送达公司监事会时起生效。公司将按有关规定尽快完成监事增补的相关工作。
本公司及监事会对张天雪先生在监事会任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年一月三日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-001
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届监事会2019年第一次
临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会2019年第一次临时会议于2019年1月2日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决5名。会议符合《公司法》、《公司章程》和监事会议事规则的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过以下议案：
一、《关于公司监事变动及增补监事候选人的议案》
因工作变动原因，张天雪监事申请辞去第九届监事会监事职务。为保证公司监事会的规范运作，拟增补监事候选人。根据《公司章程》的相关规定，监事候选人来自两个方面：控股股东重庆轻纺控股（集团）公司推荐和公司职工民主选举产生。
公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司推荐段世霞女士为上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会监事候选人。
段世霞，女，1984年3月生，中共党员，大学本科学历，会计师，2006年7月参加工作，曾任重庆长江轴承股份有限公司会计；现任重庆轻纺控股（集团）公司财务部业务副主管。
公司监事会对监事候选人进行初步审查，认为段世霞女士符合监事任职条件，同意将其作为监事候选人提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年一月三日
证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B股 公告编号：2019-003
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月18日 14点00分
召开地点：上海斯格威铂尔曼大酒店47楼VIP3会议室（上海市黄浦区打浦路15号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月18日
至2019年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1经公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过；议案2经公司第九届监事会2019年第一次临时会议审议通过。详情参见2018年12月20日及2019年1月3日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2019年1月17日（星期四）9～16时持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记地址：上海市诸安浜路165弄29号403室纺发大楼上海立信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口出，临近公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）
联系电话：（021）52383315
传 真：（021）52383305
联 系 人：欧阳雪
邮 编：200052
六、其他事项
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。
3、会期半天，一切费用自理。
4、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。
5、本次股东大会会议为上海斯格威铂尔曼大酒店47楼VIP3会议室（上海市黄浦区打浦路15号）。周边交通：公交17、43、89、96、733、932、146内圈、隧道一线；地铁9号线打浦桥站、地铁4号线鲁班路站）。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2019年1月3日
● 附件
1、授权委托书
● 报备文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
