厦门安妮股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019–001
厦门安妮股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年 1月2日14:30
网络投票时间：2019年1月1日～2019年1月2日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年1月2日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月1日15:00 至 2019 年1月2日 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会于2018年12月14日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共16人，代表股份 191,432,831股，占公司股份总数的30.6801%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份190,359,954股，占公司有表决权股份总数的比例为30.5081%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东13人，代表股份1,072,877股，占公司股份总数的0.1719%。
中小股东出席的总体情况：
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东13人，代表股份1,072,877股，占公司股份总数的0.1719%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果为：赞成191,392,431股，占出席股东所持表决权的99.9789%；反对40,400股，占出席股东所持表决权的0.0211%；弃权0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成1,032,477
股，占出席会议中小投资者所持有表决权96.2344%；反对40,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权3.7656%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一九年一月二日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-002
厦门安妮股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款到期赎回
及继续购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过70,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。（详见公告：2018-024）。上述议案经公司2017年年度股东大会审议批准。（详见公告：2018-032）。
一、暂时使用募集资金购买理财产品或结构性存款到期赎回的情况
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二、本次购买理财产品的主要情况：
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三、关联关系说明
公司与厦门国际银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司无关联关系。
四、主要风险提示
1、政策风险
本产品是针对当前相关法律、法规和规定设计而成，如遇到国家宏观政策和市场相关法律法规发生变化，可能影响到本产品的发行、受理、投资、兑付、理财协议的继续有效以及收益的实现等。
2、市场风险
在本产品存续期内，可能会涉及到利率风险、投资标的变动风险等多种市场风险，本产品所投资资产也可能发生不利变化，导致产品实际收益的波动。如市场利率大幅上升，本产品的预期年化收益率不会随市场利率上升而调整；此外，在期限内，由于不可抗拒因素造成本产品所投资的金融工具/资产的市场价格发生不利变化，将会导致投资者收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
3、流动性风险
本产品在存续期内，投资者无权提前终止其理财协议。但属于银行需要对本产品已约定的收费项目、条件、标准和方式进行调整但投资者不接受，或者银行根据市场情况对本产品投资方式、投资品种或投资比例进行调整但投资者不接受的，则投资者可终止其协议。因此，在存续期内如果投资者产生流动性需求，可能面临产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
4、信用风险
指银行可能无法履行偿还债务的风险，如被依法撤销或被申请破产等，将对本产品的本金与收益支付产生影响。
5、产品提前终止及再投资风险
在产品存续期间，银行有权提前终止本产品。例如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本产品的投资资产提前终止、或者司法机关要求、或发生其他银行认为需要提前终止本理财产品等情况，银行有权部分或全部提前终止本产品，投资者可能无法实现预期的理财收益，并将面临再投资机会风险。本理财产品提前终止而产生的一切损失将由投资者承担。
6、信息传递风险
银行将按照销售文件所载明的信息披露方式发布本产品相关信息，投资者应主动及时查询理财产品相关信息。如因投资者未主动及时查询信息，以及其他非银行过错原因造成投资者无法及时了解本理财产品信息，因此产生的损失和风险由投资者自行承担。此外，当预留在银行的联系方式发生变更时，投资者应及时通知银行。如投资者未及时告知其联系方式变更，银行将可能在需要联系投资者时无法及时与投资者联系，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此产生的损失和风险由投资者自行承担。
7、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，银行对此不承担任何经济或法律责任。
五、风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对公司购买产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金进行购买银行理财产品及结构性存款是在确保公司日常经营和资金安全及不影响募集资金投资计划的前提下实施的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过适度低风险短期投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品、结构性存款及收益凭证的情况
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特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2019年1月2日
